Department of Justice

Las incautaciones y congelaciones, realizadas durante tres meses, fueron llevadas a cabo por la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Distrito de Columbia, establecida por la Fiscal de EEUU, Jeanine Pirro, en noviembre.

Un juez federal condenó al fundador de PGI, Ramil Palafox, a 20 años de prisión por dirigir una estafa piramidal con bitcoins que recaudó más de USD 200 millones de sus clientes entre 2019 y 2021.

Sam Bankman-Fried solicita un nuevo juicio por el caso FTX, alegando presión sobre los testigos por parte del Departamento de Justicia y citando una declaración que refuta las alegaciones de insolvencia de la fiscalía, según un nuevo escrito presentado.

Thomas Smith, exdirector de tecnología de SafeMoon, también se ha declarado culpable y está a la espera de sentencia. El presunto coconspirador Kyle Nagy sigue prófugo.

Una orden judicial definitiva transfiere el holding legal de las criptomonedas y los activos incautados al Gobierno de los Estados Unidos.

Los seis senadores de EEUU citaron un fuerte aumento de la actividad ilícita con criptomonedas en 2025 para argumentar que el DOJ no debería haber disuelto su equipo de cumplimiento normativo de criptomonedas.

La venta de Bitcoin habría violado la Orden Ejecutiva 14233 del presidente Donald Trump, que prohíbe la venta de cualquier Bitcoin obtenido por decomiso penal o civil.

Con el Senado de EEUU a punto de iniciar las vacaciones, la senadora Elizabeth Warren solicitó a funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Tesoro que revelaran cualquier posible investigación sobre la plataforma DeFi.

Ya condenado por un cargo de delito grave y enfrentando un posible nuevo juicio por otros dos, el futuro del cofundador de Tornado Cash es incierto.