Department of Justice News

El Departamento de Justicia lleva ante el tribunal de Oakland a diez presuntos manipuladores del criptomercado.

Las autoridades estadounidenses afirman haber imputado y detenido al cofundador de Super Micro, Yih-Shyan "Wally" Liaw, por presuntamente desviar servidores de IA por valor de 2.500 millones de dólares a China a través de sociedades ficticias.

Autoridades incautaron 34 dominios, 23 servidores y congelaron 3,5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a SocksEscort, un servicio proxy que secuestró 369.000 dispositivos.

Los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Rubén Gallego se han comprometido a garantizar que el Departamento de Justicia "lleve a cabo una investigación seria sobre Binance".

Fiscales estadounidenses instaron a un juez federal a rechazar la solicitud de Sam Bankman-Fried de un nuevo juicio penal.

Fiscales de Estados Unidos solicitaron confiscar USD 3,44 millones en USDt presuntamente vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas que engañó a las víctimas para que enviaran Ether a billeteras controladas por los estafadores.

Los mercados de criptomonedas pasaron la semana buscando ganancias, pero el repunte de Ether hacia los 2.500 dólares podría sufrir importantes contratiempos. Cointelegraph te explica por qué.

Las incautaciones y congelaciones, realizadas durante tres meses, fueron llevadas a cabo por la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Distrito de Columbia, establecida por la Fiscal de EEUU, Jeanine Pirro, en noviembre.

Un juez federal condenó al fundador de PGI, Ramil Palafox, a 20 años de prisión por dirigir una estafa piramidal con bitcoins que recaudó más de USD 200 millones de sus clientes entre 2019 y 2021.

Sam Bankman-Fried solicita un nuevo juicio por el caso FTX, alegando presión sobre los testigos por parte del Departamento de Justicia y citando una declaración que refuta las alegaciones de insolvencia de la fiscalía, según un nuevo escrito presentado.

Thomas Smith, exdirector de tecnología de SafeMoon, también se ha declarado culpable y está a la espera de sentencia. El presunto coconspirador Kyle Nagy sigue prófugo.

Una orden judicial definitiva transfiere el holding legal de las criptomonedas y los activos incautados al Gobierno de los Estados Unidos.

Los seis senadores de EEUU citaron un fuerte aumento de la actividad ilícita con criptomonedas en 2025 para argumentar que el DOJ no debería haber disuelto su equipo de cumplimiento normativo de criptomonedas.

La venta de Bitcoin habría violado la Orden Ejecutiva 14233 del presidente Donald Trump, que prohíbe la venta de cualquier Bitcoin obtenido por decomiso penal o civil.

Con el Senado de EEUU a punto de iniciar las vacaciones, la senadora Elizabeth Warren solicitó a funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Tesoro que revelaran cualquier posible investigación sobre la plataforma DeFi.