Department of Justice

La Fiscalía federal alega que un inversor de Dakota del Sur usó promesas falsas para recaudar fondos, reembolsó a inversores anteriores con nuevos capitales y lavó dinero a través de exchanges.

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a Rossen Iossifov de presuntamente lavar USD 290.000 en criptomonedas decomisadas procedentes de una cuenta de Kraken.

El ex CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, se declaró culpable de fraude y lavado de dinero, y acordó entregar propiedades, vehículos, bienes de lujo y carteras de criptomonedas.

Proyecto de ley bipartidista busca que el Departamento de Justicia lidere grupo de trabajo sobre robo de criptomonedas y apoye a fuerzas del orden locales.

El Departamento de Justicia lleva ante el tribunal de Oakland a diez presuntos manipuladores del criptomercado.

Las autoridades estadounidenses afirman haber imputado y detenido al cofundador de Super Micro, Yih-Shyan "Wally" Liaw, por presuntamente desviar servidores de IA por valor de 2.500 millones de dólares a China a través de sociedades ficticias.

Autoridades incautaron 34 dominios, 23 servidores y congelaron 3,5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a SocksEscort, un servicio proxy que secuestró 369.000 dispositivos.

Los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Rubén Gallego se han comprometido a garantizar que el Departamento de Justicia "lleve a cabo una investigación seria sobre Binance".

Fiscales de Estados Unidos solicitaron confiscar USD 3,44 millones en USDt presuntamente vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas que engañó a las víctimas para que enviaran Ether a billeteras controladas por los estafadores.