El cabecilla del ciberdelito, Malone Lam, se declara culpable de conspirar para robar criptomonedas por valor de USD 245 millones

El ciudadano singapurense Malone Lam se declaró culpable de participar en una conspiración de crimen organizado que, según los fiscales estadounidenses, utilizó ingeniería social y allanamientos de viviendas para robar y blanquear más de 245 millones de dólares en criptomonedas.

El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Lam organizó la operación internacional, identificó a posibles víctimas y coordinó a otros conspiradores. Según los documentos judiciales, la organización se formó mediante conexiones en plataformas de juegos en línea y operó desde, como mínimo, octubre de 2023 hasta al menos mayo de 2025.

La declaración de culpabilidad establece la responsabilidad penal casi dos años después de que Lam fuera acusado por el robo de más de 4.100 Bitcoin, valorados en más de 230 dólares en ese momento, a un residente de Washington, D. C. 

Lam se declaró culpable ante la jueza federal estadounidense Colleen Kollar-Kotelly de un cargo por participar en una conspiración en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). La jueza programó una audiencia de seguimiento para el 8 de diciembre, pero el Departamento de Justicia no anunció una fecha para la sentencia.

Del robo de 4.100 Bitcoin a un caso RICO

Inicialmente, los fiscales acusaron a Lam y Jeandiel Serrano de obtener fraudulentamente más de 4.100 Bitcoin de una sola víctima el 18 de agosto de 2024. 

En 2024, el investigador de blockchain ZachXBT identificó a la víctima como un acreedor de Genesis. Supuestamente, los atacantes se hicieron pasar por personal de soporte de Google para comprometer las cuentas de la víctima antes de hacerse pasar por el soporte de Gemini y persuadirla para restablecer la autenticación de dos factores y utilizar un software de uso compartido de pantalla que dejó expuestas las claves privadas.

Lam y Serrano fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024, y los fiscales desprecintaron su acusación formal al día siguiente. Los fiscales alegaron que la pareja blanqueó los fondos mediante mezcladores de criptomonedas, exchanges, billeteras de tránsito y redes privadas virtuales. 

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El 15 de mayo de 2025, los fiscales anunciaron una acusación formal sustitutiva contra 12 acusados adicionales y ampliaron el caso para incluir una supuesta conspiración RICO relacionada con robos de criptomonedas por valor de más de 263 millones de dólares. Incluía un robo separado de 14 millones de dólares en julio de 2024 y un supuesto allanamiento de una vivienda dirigido contra una billetera de hardware. 

Los fiscales también alegaron que Lam siguió dirigiendo a sus asociados desde la prisión preventiva, incluida la organización de la entrega de artículos de lujo a su novia. Supuestamente, los miembros del grupo gastaron los fondos robados en jets privados, propiedades de alquiler, relojes y al menos 28 automóviles exóticos, mientras que las cuentas de clubes nocturnos alcanzaron los 500.000 dólares por noche. 

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