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La SEC ha demandado al ejecutivo de criptomonedas Donald Basile por un presunto esquema de 16 millones de dólares que involucra afirmaciones falsas sobre un token de Bitcoin Latinum 'asegurado'.
Noticias de Fraudes
Las criptomonedas prometen mucha seguridad y privacidad para los usuarios, pero la realidad es que el uso de criptomonedas a menudo crea víctimas de diferentes tipos de fraudes, como robo digital, piratería informática, phishing y la estafa de criptomonedas mayor –fraude. Estos fraudes pueden existir en diferentes formas –ICO prometedoras, pero fraudulentas, que no informan a sus inversores sobre los riesgos y pueden no tener una dirección física; plataformas de inversión en criptomonedas que desaparecen después de reunir suficiente dinero; y las criptobolsas fraudulentas que utilizan tácticas múltiples para engañar a sus usuarios. Las tecnologías de Blockchain son relativamente nuevas y el bombo que las rodea atraparon a muchos inversores poco capacitados en el campo. Esto se ha convertido en un problema que, según las últimas noticias sobre el fraude de criptomonedas, Twitter incluso ha prohibido los anuncios ICO para proteger a sus usuarios de los esquemas fraudulentos.
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El Departamento de Justicia lleva ante el tribunal de Oakland a diez presuntos manipuladores del criptomercado.
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Después de que un tribunal indio no encontrara ningún caso contra los fundadores de CoinDCX, el exchange respaldado por Coinbase dijo que lanzará una red antifraude para abordar la suplantación de identidad y el ciberfraude.
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Senadores estadounidenses piden explicaciones a la SEC por la salida del jefe de cumplimiento normativo.
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Bautizada como "Operación Atlantic", la iniciativa involucra a las agencias de aplicación de la ley de los tres países y tiene como objetivo prevenir ataques de phishing que involucran criptomonedas.
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Autoridades incautaron 34 dominios, 23 servidores y congelaron 3,5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a SocksEscort, un servicio proxy que secuestró 369.000 dispositivos.
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Inversores chinos defraudados en el caso, Zhimin Qian, están pidiendo al Tribunal Superior del Reino Unido que rechace un plan de reparación por 61.000 BTC incautados, afirmando que podría privarles de las ganancias de los activos.
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Inversores alegan que JPMorgan ayudó a facilitar el flujo de fondos en un esquema Ponzi de criptomonedas de USD 328.000.000, mientras que un caso federal paralelo apunta al fundador de Goliath Ventures.
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Los exchanges de criptomonedas están avanzando para bloquear las transferencias vinculadas a estafas antes de que los fondos salgan de sus plataformas, a medida que las pérdidas por fraude continúan aumentando.
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El nuevo listado de entidades no autorizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España incluyó plataformas fraudulentas promocionadas por Whatsapp y clones
- NoticiasEx-CEO de SafeMoon condenado a 100 meses de prisión por defraudar 9 millones de dólares a inversores
Thomas Smith, exdirector de tecnología de SafeMoon, también se ha declarado culpable y está a la espera de sentencia. El presunto coconspirador Kyle Nagy sigue prófugo.
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Cinco funcionarios de Nueva York habrían dicho que Tether y Circle fueron incentivados a no colaborar con las autoridades, lo que les habría permitido lucrarse con crímenes que involucran stablecoins.
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El aparente cierre se produce tras años de escrutinio de uno de los mayores mercados fraudulentos de criptomonedas.
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Expertos en seguridad cripto dijeron que una buena manera de contrarrestar las estafas que se basan en engañar a las víctimas es ser escéptico ante cada mensaje e interacción no solicitados.
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Europa cerró 2024 con 4.200 millones de euros en pérdidas por fraude en pagos electrónicos, una cifra que confirma que el impacto económico de las estafas sigue en aumento