Pagos en USDT aparecen en el fallido acuerdo petrolero de 230 millones de dólares de un gigante energético polaco: FT

La USDt de Tether, la mayor stablecoin del mundo por capitalización de mercado, se habría utilizado en una operación petrolera venezolana fallida que costó 230 millones de dólares al mayor gigante energético de Polonia a finales de 2023, según el Financial Times.

Esto ocurrió después de que la compañía petrolera estatal PDVSA, con sede en Caracas, comenzara a exigir pagos parciales en USDT como alternativa para sortear las sanciones financieras de Estados Unidos.

Los 230 millones de dólares fueron un pago anticipado abonado principalmente en Tether USDt (USDT) en una operación petrolera organizada por Samer Awad, antiguo ejecutivo de Orlen Trading Switzerland (OTS), una filial comercial del gigante energético estatal polaco Orlen, para adquirir 6 millones de barriles de crudo venezolano de la estatal PDVSA en noviembre de 2023, informó el martes el medio de comunicación. 

Orlen envió el pago anticipado de 230 millones de dólares a Hannon International Middle East, el vendedor con sede en Dubái, el 4 de diciembre de 2023. Hannon recurrió a varios corredores e intermediarios de criptomonedas para obtener los USDT necesarios para comprar el crudo, pero la mayor parte de los fondos desapareció en un laberinto de transferencias de criptomonedas, mientras que Orlen solo recibió petróleo por un valor aproximado de 29 millones de dólares antes de rescindir finalmente el contrato. 

Cointelegraph se ha puesto en contacto con Tether y Orlen para solicitar comentarios sobre el asunto.

“Hannon se involucró en la transacción a petición de Orlen” y no fue responsable del “fracaso de la transacción”, declaró a Cointelegraph David McCoy, socio gerente de ADG Legal Abu Dhabi, el representante legal de Hannon.

“Desde entonces, Hannon ha tomado medidas importantes, por cuenta propia, para recuperar los fondos pagados en relación con la transacción y sigue abierto a un diálogo constructivo con Orlen para resolver este asunto de manera amistosa.”

Flujos de pagos que provocaron la pérdida de 230 millones de dólares. Fuente: Financial Times

Rastreo de los 230 millones de dólares desaparecidos a través de intermediarios de criptomonedas

Después de que Orlen transfiriera los 230 millones de dólares en diciembre de 2023, Hannon habría obtenido 80 millones de dólares en USDT, pagando una comisión de 400.000 dólares, de una empresa de servicios financieros con sede en Dubái con la que había tratado anteriormente.

Posteriormente, Hannon envió 135 millones de dólares a Horizon Global, con sede en Dubái, pero afirmó que solo recibió 85 millones de dólares en USDT, lo que dejó un déficit de 50 millones de dólares. Horizon ha impugnado estas afirmaciones.

Hannon también afirmó que envió 30 millones de dólares a Gold Mar International Trading, constituida en Dubái, esperando una conversión a USDT y el posterior pago del petróleo a PDVSA. Hannon dijo que posteriormente recuperó 21 millones de dólares en USDT de Gold Mar en febrero de 2024.

En enero de 2024, empleados de Hannon habrían entregado a un corredor de Caracas dos memorias USB que contenían, respectivamente, 60 millones y 50 millones de dólares en USDT. Al mes siguiente, dieron acceso a otros 11 millones de dólares en USDT a otro corredor de Caracas.

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El 8 de marzo, el buque de Orlen fue finalmente cargado con unos 500.000 barriles de fueloil, por un valor de solo unos 28,8 millones de dólares. Ese mismo día, supuestamente se entregaron otros 11 millones de dólares en USDT al corredor. Orlen Trading Services rescindió finalmente el contrato con Hannon el 28 de marzo de 2024, después de recibir solo una fracción del crudo.

En enero de 2025, la Fiscalía Regional de Varsovia anunció una investigación sobre los contratos petroleros relacionados con Orlen Trading Services, por daños de 1.500 millones de zlotys polacos (378 millones de dólares). 

McCoy declaró a Cointelegraph que Hannon “no participa en la investigación en Polonia y, por lo tanto, no puede hacer comentarios al respecto”.

En agosto de 2026, tres antiguos directivos de Orlen y Orlen Trading Services habrían sido acusados formalmente en relación con contratos de crudo que causaron daños por 378 millones de dólares, según Reuters. Los directivos, identificados por la inicial de su apellido conforme a las leyes polacas de privacidad, han negado cualquier irregularidad. El trío —Michal R., antiguo miembro del consejo de administración de Orlen; Marcin O., antiguo miembro del consejo de OTS; y Filip W., antiguo ejecutivo de Orlen y OTS— se enfrenta a penas de hasta 25 años de prisión.

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