Pagos en USDT aparecen en el fallido acuerdo petrolero de 230 millones de dólares de un gigante energético polaco: FT

Actualización, 17 de septiembre, 1:17 pm UTC: Este artículo se ha actualizado para incluir comentarios de un portavoz de Orlen.

Según informó el Financial Times, la mayor stablecoin del mundo por capitalización de mercado, el USDt de Tether, se utilizó presuntamente en una fallida operación petrolera venezolana que costó 230 millones de dólares al mayor gigante energético de Polonia a finales de 2023.

Esto ocurrió después de que la compañía petrolera estatal con sede en Caracas, PDVSA, comenzara a exigir pagos parciales en USDT como forma de eludir las sanciones financieras estadounidenses.

Los 230 millones de dólares fueron un pago anticipado realizado en gran parte en Tether USDt (USDT) en una operación petrolera orquestada por Samer Awad, un antiguo ejecutivo de Orlen Trading Switzerland (OTS), una filial comercial del gigante energético estatal polaco Orlen, controlado por el Estado, para adquirir 6 millones de barriles de crudo venezolano de la estatal PDVSA en noviembre de 2023, informó el martes el medio de comunicación. 

Orlen envió el pago anticipado de 230 millones de dólares a Hannon International Middle East, el vendedor con sede en Dubái, el 4 de diciembre de 2023. Hannon contactó con varios corredores e intermediarios de criptomonedas para obtener los USDT necesarios para comprar el crudo, pero la mayor parte de los fondos desapareció en una maraña de transferencias de criptomonedas, mientras que Orlen solo recibió petróleo por un valor aproximado de 29 millones de dólares antes de rescindir finalmente el contrato. 

Cointelegraph se puso en contacto con Tether para solicitar comentarios sobre el asunto.

«Hannon se involucró en la transacción a petición de Orlen» y no fue responsable del «fracaso de la transacción», declaró a Cointelegraph David McCoy, socio gerente de ADG Legal Abu Dhabi, el representante legal de Hannon.

«Desde entonces, Hannon ha tomado medidas importantes, a sus propias expensas, para recuperar los fondos pagados en relación con la transacción y sigue abierto a un diálogo constructivo con Orlen para resolver este asunto de forma amistosa».

Flujos de pago que provocaron la pérdida de 230 millones de dólares. Fuente: Financial Times

Un portavoz de Orlen también confirmó los procedimientos legales y declaró a Cointelegraph que los 230 millones de dólares eran solo un pago inicial, mientras que la fiscalía alegó que los daños totales ascendían a unos 378 millones de dólares para el gigante energético.

Rastreando los 230 millones de dólares desaparecidos a través de intermediarios de criptomonedas

Después de que Orlen transfiriera los 230 millones de dólares en diciembre de 2023, Hannon supuestamente obtuvo 80 millones de USDT, pagando una comisión de 400.000 dólares, de una empresa de servicios financieros con sede en Dubái con la que había tratado anteriormente.

Posteriormente, Hannon envió 135 millones de dólares a Horizon Global, con sede en Dubái, pero afirmó que solo recibió 85 millones de USDT, lo que dejó un déficit de 50 millones de dólares. Horizon ha impugnado estas afirmaciones.

Hannon también afirmó que envió 30 millones de dólares a Gold Mar International Trading, constituida en Dubái, esperando una conversión a USDT y el posterior pago del petróleo a PDVSA. Hannon dijo que posteriormente recuperó 21 millones de dólares en USDT de Gold Mar en febrero de 2024.

En enero de 2024, empleados de Hannon supuestamente entregaron a un corredor de Caracas dos memorias USB que contenían, respectivamente, 60 millones y 50 millones de USDT. Al mes siguiente, dieron acceso a otros 11 millones de dólares en USDT a otro corredor de Caracas.

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El 8 de marzo, el barco de Orlen fue finalmente cargado con unos 500.000 barriles de fuelóleo, por un valor de solo unos 28,8 millones de dólares. Ese mismo día, presuntamente se entregaron otros 11 millones de dólares en USDT al corredor. Orlen Trading Services rescindió finalmente el contrato con Hannon el 28 de marzo de 2024, después de recibir solo una fracción del crudo.

En enero de 2025, la Fiscalía Regional de Varsovia anunció una investigación sobre los contratos petroleros relacionados con Orlen Trading Services, por daños de 1.500 millones de zlotys polacos (378 millones de dólares). 

McCoy declaró a Cointelegraph que Hannon «no participa en la investigación en Polonia y, por lo tanto, no puede hacer comentarios al respecto».

En agosto de 2026, tres exdirectivos de Orlen y Orlen Trading Services fueron presuntamente acusados por contratos de crudo que causaron daños por 378 millones de dólares, según Reuters. Los directivos, identificados mediante la inicial de su apellido conforme a las leyes polacas de privacidad, han negado todos haber cometido irregularidades. El trío, Michal R., antiguo miembro del consejo de administración de Orlen; Marcin O., antiguo miembro del consejo de OTS; y Filip W., ⁠antiguo ejecutivo de Orlen y OTS, se enfrentan a hasta 25 años de prisión.

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