La fiscal general de Nueva York solicita 1.370 millones de dólares a los fundadores de NovaTech por un esquema Ponzi

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó a un tribunal que ordene a los fundadores de la extinta plataforma de comercio de criptomonedas y divisas NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, y a empresas relacionadas pagar 1.370 millones de dólares por su esquema Ponzi.

La fiscal general solicita la devolución de aproximadamente 1.130 millones de dólares de los fondos de los inversores, además de 232,5 millones de dólares en intereses, según una presentación judicial del jueves.

El tribunal determinó que los Petion y las empresas eran responsables en rebeldía en agosto de 2025, después de que no respondieran a la demanda.

Cuatro personas que reclutaron inversores para NovaTech acordaron por separado pagar casi 6 millones de dólares en acuerdos destinados a beneficiar a las víctimas, según la oficina de la fiscal general.

La oficina de la fiscal general dijo que más de 11.000 neoyorquinos perdieron decenas de millones de dólares a través de NovaTech y de un esquema anterior de minería de criptomonedas, AWS Mining. La demanda alegó que los promotores se dirigieron a comunidades haitianas y otras comunidades de inmigrantes mediante grupos de oración, redes sociales y WhatsApp, prometiendo altos rendimientos y bonificaciones por reclutamiento.

La presentación afirma que los inversores depositaron aproximadamente 1.160 millones de dólares en las billeteras de criptomonedas de NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023. De esa cantidad, solo unos 26 millones de dólares se depositaron en el proveedor de servicios de trading de la plataforma, B2Broker, para realizar operaciones, según la fiscal general.

La moción solicita por separado aproximadamente 6,15 millones de dólares, incluidos los intereses, por AWS Mining.

AWS Mining colapsó en 2019. NovaTech colapsó en 2023, dejando a decenas de miles de inversores sin poder retirar sus fondos. James demandó a NovaTech, AWS Mining y otras empresas asociadas en junio de 2024.

Cointelegraph solicitó comentarios a la Oficina de la Fiscal General de Nueva York sobre cómo se distribuirían los fondos recuperados entre las víctimas y qué medidas podrían tomarse para hacer cumplir la sentencia, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.

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