Nueva York prohíbe permanentemente al fundador de Celsius, Mashinsky, en un acuerdo por fraude de 35 millones de dólares

El ex-CEO de Celsius, Alex Mashinsky, tiene prohibido permanentemente trabajar en las industrias de las criptomonedas, los valores y las materias primas en virtud de un acuerdo con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que incluye pagos condicionales de hasta 35 millones de dólares.

El acuerdo de Nueva York, anunciado el viernes, resuelve una demanda civil de 2023 que acusaba a Mashinsky de inducir a error a cientos de miles de inversores sobre la seguridad de Celsius antes de su colapso en 2022.

Según el acuerdo, Mashinsky debe pagar 25 millones de dólares a Nueva York si no confisca 10 millones de dólares adicionales de ganancias obtenidas ilícitamente al gobierno federal, además de los activos ya confiscados, y otros 10 millones de dólares si no cumple íntegramente su condena de prisión.

Mashinsky cumple una condena federal de 12 años de prisión por fraude y recibió por separado la orden de confiscar más de 48 millones de dólares. La condena federal se deriva de su declaración de culpabilidad de diciembre de 2024 por fraude de valores y materias primas.

«Alex Mashinsky prometió a los neoyorquinos que su empresa era un lugar seguro para invertir sus ahorros ganados con esfuerzo, solo para dejarlos sin un centavo cuando sus inversiones arriesgadas se desplomaron», declaró James en el anuncio del viernes.

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Celsius prometió altos rendimientos antes del colapso

Según la demanda de 2023, Mashinsky promocionó Celsius como una alternativa más segura que los bancos, ofreciendo rendimientos de hasta el 17%, mientras supuestamente ocultaba inversiones arriesgadas y pérdidas crecientes.

A principios de 2022, Celsius había atraído aproximadamente 20.000 millones de dólares en activos digitales, pero tenía dificultades para generar ingresos suficientes para mantener los rendimientos prometidos, lo que llevó a realizar inversiones cada vez más arriesgadas, según la CFTC.

Cargos por fraude de la CFTC contra Alex Mashinsky y Celsius Network en julio de 2023. Fuente: CFTC

Celsius ⟨congeló⟩ los retiros de los clientes en junio de 2022 y se declaró en quiebra al mes siguiente, revelando un déficit de más de 1.000 millones de dólares entre sus activos y pasivos.

En agosto de 2026, se habían distribuido más de 3.400 millones de dólares a los acreedores de Celsius mediante los procedimientos de quiebra, según la Fiscalía General de Nueva York.

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Acuerdos federales anteriores y desafíos legales

El acuerdo de Nueva York se produce después de acuerdos separados con reguladores federales a principios de este año. En junio, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) prohibió permanentemente a Mashinsky operar y registrarse ante la agencia. Un acuerdo de abril con la Comisión Federal de Comercio ya le había prohibido trabajar en los sectores de las criptomonedas y las finanzas y exigido un pago de 10 millones de dólares, junto con una sentencia de 4.720 millones de dólares mayormente suspendida.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también alcanzó en septiembre un acuerdo en principio con Mashinsky para resolver su demanda civil separada, que un juez federal desestimó sin perjuicio el 29 de septiembre, a la espera de la formalización del acuerdo.

Desde mayo, Mashinsky ha intentado anular su condena y sentencia federales, representándose a sí mismo en el proceso. Los fiscales federales se opusieron a su solicitud en agosto y calificaron sus argumentos de «carentes de fundamento».

Un juez denegó su solicitud de obtención de pruebas, y una orden del 5 de octubre dejó sin cambios esa decisión. Mashinsky tiene hasta el 11 de diciembre para responder a la oposición del gobierno a su petición.

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