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El CEO del problemático exchange Zonda ha revelado una billetera de Bitcoin que contiene alrededor de 4.500 BTC, pero dijo que las claves privadas nunca fueron transferidas durante una entrega de la empresa.
Noticias sobre Delitos
Los delitos que se realizan dentro de la esfera de las criptomoneda y esferas relacionadas generalmente se definen como delitos de criptomonedas. El estado legal de las monedas digitales no es lo suficientemente claro y los gobiernos de todo el mundo están buscando una forma de regular las operaciones en la criptoesfera. Es por eso que la mayoría de los delitos no pueden pronosticarse ni castigarse adecuadamente. El criptodelito más común hasta fines del 2017 ha estado relacionado con las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), que se llevaron a cabo mediante fraudes y mediante el robo de dinero de billeteras electrónicas y almacenamientos mediante piratería informática o información obtenida fraudulentamente. Además de eso, se robó una gran cantidad de dinero de los usuarios al usar criptobolsas no verificadas y realizar transacciones a través de servicios sospechosos. Además, las personas perdieron dinero al unirse a las pirámides de criptomonedas financieras.
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Uno de los tres condenados por financiar el terrorismo envió 49.000 dólares en stablecoins a un exchange extranjero, desde donde se desviaron.
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La fiscalía alega que los fondos sustraídos se utilizaron para adquirir objetos de colección.
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Trust Wallet lanzó protección contra el envenenamiento de direcciones en 32 blockchains EVM, añadiendo el cribado de direcciones fraudulentas a medida que se intensifica la presión sobre la seguridad de las billeteras.
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Bybit dice que la mayor parte de los 300 millones de dólares "salvados" provino de usuarios que se retractaron después de recibir advertencias en tiempo real.
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Las incautaciones y congelaciones, realizadas durante tres meses, fueron llevadas a cabo por la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Distrito de Columbia, establecida por la Fiscal de EEUU, Jeanine Pirro, en noviembre.
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La Ley para Promover la Innovación en el Desarrollo Blockchain, respaldada por la industria, podría ser una solución del Congreso para contrarrestar la criminalización de la escritura de código.
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En medio de informes que la Casa Blanca no considerará un indulto presidencial, el ex-CEO convicto de FTX continúa sus esfuerzos en los tribunales.
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Los medios locales informaron que los 320 bitcoins robados fueron devueltos a una billetera controlada por las autoridades, y que el hacker desconocido aparentemente cambió de opinión repentinamente.
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Las estafas relacionadas con la ingeniería social y la suplantación de identidad fueron los vectores de ataque más frecuentes dirigidos a los inversores en criptomonedas en las investigaciones de AMLBot el año pasado.
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La policía francesa detuvo a tres sospechosos tras un allanamiento dirigido a un ejecutivo de Binance Francia, según informó RTL. Binance ha confirmado un allanamiento de morada que afectó a un empleado.
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Fiscales de EE. UU. afirmaron que Paxful se promocionaba como plataforma sin KYC y con políticas antilavado de dinero que sabía que "no se implementaban ni aplicaban".
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Certik destacó que la violencia contra los titulares de monederos fue un "vector de amenaza central en el ecosistema cripto", reportando un aumento significativo de 2024 a 2025.
- NoticiasSenadores de EEUU interrogaron a fiscal general adjunto por el cierre de la unidad de cripto del DOJ
Los seis senadores de EEUU citaron un fuerte aumento de la actividad ilícita con criptomonedas en 2025 para argumentar que el DOJ no debería haber disuelto su equipo de cumplimiento normativo de criptomonedas.
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Chainalysis afirma que el ecosistema de lavado de dinero on-chain procesó 82.000 millones de dólares en fondos en 2025, y que ahora predominan las redes en lengua china.