Legisladores de EEUU buscan respuesta federal coordinada contra el robo y estafas de criptomonedas

Los legisladores de EEUU han presentado una legislación que crearía un grupo de trabajo liderado por el Departamento de Justicia para coordinar investigaciones sobre robo de criptomonedas, estafas y otros delitos relacionados con activos digitales en agencias federales, estatales y locales.

Según la propuesta, el Departamento de Justicia serviría como coordinador federal principal para investigaciones sobre robo de criptomonedas, reuniendo a agencias como el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.

El proyecto de ley presentado por el representante republicano Lance Gooden y su colega demócrata Josh Gottheimer dirige al grupo de trabajo a desarrollar mejores prácticas para la recopilación de pruebas, forense de blockchain, rastreo de activos y apoyo a víctimas. También proporcionaría capacitación y asistencia técnica a agencias de aplicación de la ley estatales y locales.

Según el Informe de delitos en Internet de 2025 del FBI, los estadounidenses reportaron más de 11.000 millones de dólares en pérdidas relacionadas con criptomonedas el año pasado.

Fuente: Gooden.house.gov

El grupo de trabajo coordinaría con agencias de aplicación de la ley internacionales en investigaciones transfronterizas y presentaría informes anuales al Congreso sobre amenazas emergentes, desafíos de aplicación de la ley y recomendaciones de políticas potenciales.

El proyecto de ley especifica que no autorizaría nueva regulación de los mercados de criptomonedas, ampliaría la autoridad de las agencias federales ni crearía nuevos delitos, centrándose en cambio en la coordinación entre agencias ya responsables de investigar delitos financieros.

Los investigadores de criptomonedas recurren a análisis impulsados por IA

El grupo de trabajo propuesto llega en un momento en que las empresas de inteligencia blockchain despliegan cada vez más herramientas de inteligencia artificial diseñadas para ayudar a los investigadores a rastrear fondos robados, identificar actividad ilícita y analizar flujos de transacciones complejas en redes de activos digitales.

En marzo, TRM Labs lanzó Co-Case Agent, un asistente de investigación de IA para equipos de delitos y cumplimiento de criptomonedas. La empresa dijo que la herramienta puede rastrear flujos de fondos, auditar gráficos de transacciones de blockchain y sugerir pasos de investigación a partir de indicaciones de lenguaje natural.

Fuente: TRMLabs

Chainalysis anunció agentes de inteligencia blockchain similares a finales de ese mes, diciendo que las herramientas se implementarían durante el verano para investigaciones y cumplimiento. La empresa dijo que los agentes fueron diseñados para ayudar a los usuarios a rastrear fondos y recopilar inteligencia mientras los delincuentes de criptomonedas utilizan cada vez más la IA para escalar sus operaciones.

El enfoque creciente en herramientas de investigación llega en un momento en que los exploits relacionados con criptomonedas continúan generando pérdidas significativas. Según DeFiLlama, los piratas informáticos robaron aproximadamente 630 millones de dólares en abril, lo que marca el mayor total de pérdidas mensuales de la industria desde febrero de 2025.