El exchange de criptomonedas sancionado HTX está rechazando la decisión del Reino Unido de incluir en la lista negra a Huobi Global S.A., la compañía panameña detrás de la plataforma, por acusaciones de haber ayudado a Rusia a mover dinero a través de una red clandestina “A7”.
En su más reciente paquete de sanciones contra Rusia publicado el 26 de mayo, el Reino Unido acusó a Huobi Global de proporcionar servicios financieros y recursos económicos a entidades ya sancionadas por apoyar la economía de guerra de Moscú.
El gobierno afirmó que estaba apuntando contra “redes cripto y de finanzas ilícitas” explotadas por Rusia, incluido el sistema clandestino “A7” respaldado por el Kremlin, que ayuda a canalizar fondos hacia la economía de guerra del país.
Las sanciones y un nuevo análisis blockchain ponen de relieve la creciente preocupación occidental de que actores vinculados a Rusia continúan utilizando grandes plataformas cripto para mover fondos pese a las amplias restricciones impuestas desde la invasión rusa de Ucrania.
El paquete de 18 designaciones apunta a infraestructura vinculada a A7, incluyendo un banco kirguís y lo que la Oficina de Asuntos Exteriores describió como “un importante exchange global de criptomonedas” sospechoso de canalizar más de USD 1.500 millones hacia las manos del Kremlin, sometiéndolos a congelamiento de activos en el Reino Unido y prohibiciones sobre la prestación de servicios financieros.
Las sanciones del Reino Unido incluyen a Huobi Global. Fuente: Gobiernos del Reino Unido
En una publicación del martes en X, HTX argumentó que la designación aplica únicamente a Huobi Global S.A. como entidad legal separada y afirmó que su exchange online y los fondos de los usuarios permanecen intactos. Sin embargo, un nuevo informe de análisis blockchain compartido con Cointelegraph el miércoles sostiene que la plataforma procesó miles de millones de dólares vinculados a contrapartes rusas y mercados darknet.
Aumenta la presión del Reino Unido sobre HTX
Global Ledger afirmó que el exchange procesó aproximadamente USD 21.060 millones en flujos cripto de “alto riesgo” entre 2021 y mayo de 2026. De ese total, al menos USD 7.640 millones estuvieron vinculados a entidades rusas de alto riesgo y mercados darknet, incluidos Garantex, su sucesor Grinex, A7A5 y el ya desaparecido marketplace Hydra, junto con otros sitios como Kraken darknet y Mega darknet.
El informe también destacó importantes flujos relacionados con Huione Group, Nobitex, Hezbollah y el grupo Lazarus vinculado a North Korea, lo que sugiere que la exposición de HTX podría extenderse más allá de Rusia.
Funcionarios del Reino Unido afirmaron el martes que HTX ayudó a mover alrededor de USD 1.500 millones de vuelta hacia las arcas rusas, según Bloomberg, una fracción de los más de USD 7.600 millones en flujos vinculados a Rusia estimados por Global Ledger, basados en rastreo onchain multianual de Bitcoin, Ether y Tether sobre Tron.
HTX procesó fondos vinculados a entidades de alto riesgo. Fuente: Global Ledger
La Financial Conduct Authority del Reino Unido también ha intensificado la presión sobre HTX. En octubre de 2025 inició procedimientos ante el Tribunal Superior contra Huobi Global S.A. y personas señaladas como controladoras de la compañía, alegando que promovieron ilegalmente servicios de trading cripto a consumidores británicos en violación de las estrictas normas de promoción financiera del país.
HTX ha rechazado las acusaciones del Reino Unido, afirmando que la designación apunta a una entidad legal separada y subrayando su compromiso con el cumplimiento total y la cooperación con agencias de aplicación de la ley.
El exchange sostuvo que sus operaciones globales continúan funcionando normalmente y que los fondos de los usuarios permanecen seguros, mientras que el análisis de Global Ledger argumenta que redes rusas sancionadas han seguido accediendo a liquidez en grandes exchanges centralizados pese al aumento de restricciones.
Cointelegraph contactó tanto a HTX como a Global Ledger para obtener comentarios adicionales sobre el informe y las medidas del Reino Unido, pero no recibió respuestas antes de la publicación.
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