Sanctions Noticias

Binance presentó una demanda luego de que The Wall Street Journal informara sobre una investigación del Departamento de Justicia acerca del presunto uso del exchange por parte de Irán para evadir sanciones.

El exchange de criptomonedas Bithumb se arriesga a una suspensión parcial de su negocio por negligencia en torno a las prácticas contra el blanqueo de dinero y verificación de clientes, según reportes de medios locales.

Una investigación del Senado de EE. UU. solicita registros a Binance tras las denuncias de transacciones valoradas en 1.700 millones de dólares relacionadas con Irán y Rusia.

Dos importantes medios de comunicación publicaron informes similares el lunes, afirmando que Binance había despedido o suspendido a empleados implicados en una investigación sobre criptomonedas destinadas a entidades iraníes.

Binance afirma que ha "reducido significativamente su exposición" a entidades sancionadas y jurisdicciones de alto riesgo.

Las redes de evasión de sanciones, los mercados de garantías y los planes de blanqueo de capitales a gran escala dominaron el uso ilícito de stablecoins, según TRM Labs.

Binance afirmó que una revisión interna con asesoría externa no encontró violaciones de sanciones y que sigue cumpliendo con sus obligaciones regulatorias bajo monitoreo y supervisión.

La UE planea prohibir las transacciones cripto con Rusia cerrando todos los canales relacionados, pero los analistas cuestionan si la medida es totalmente aplicable.

Elliptic dijo que el token A7A5 respaldado por el rublo funcionaba como puente hacia los mercados de USDT antes de que las sanciones y los controles cambiarios frenaran su crecimiento.

La doble vida de las stablecoins: un salvavidas para los ciudadanos y una herramienta para las entidades sancionadas involucradas en las crisis económicas de Venezuela e Irán.

El Global Sanctions Inflation Index estimó que había poco menos de 80.000 entidades y personas sancionadas en total a nivel mundial hasta mayo de 2025.

Los ingresos de Telegram en el primer semestre de 2025 aumentaron un 65 % hasta alcanzar los 870 millones de dólares.

El banco central de Rusia está considerando eliminar sus estrictos requisitos para las transacciones con criptomonedas, ya que las sanciones dificultan a los rusos realizar transacciones internacionales.

Las empresas petroleras rusas recurren cada vez más a los activos digitales y los criptoexchanges para eludir las sanciones financieras, según la Comisión Europea.

Según Chainalysis, la rápida expansión de las finanzas descentralizadas (DeFi) en Rusia y el aumento de las transferencias de gran valor indican una creciente adopción de las criptomonedas para los servicios financieros.