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Sanctions

El banco central de Italia ordena controles de sanciones para las transferencias de criptoactivos

Zoltan Vardai9 sept 2026

Irán relaja las normas monetarias para eludir las sanciones de EE. UU. con criptomonedas: informe

9 sept 2026

EE. UU. apunta al sector cripto de Irán y cita más de 100 millones de dólares en pagos vinculados al petróleo

25 ago 2026

EEUU sanciona a empresas marítimas iraníes, dice que una aceptó BTC para evadir restricciones

30 jul 2026

EEUU congela 131 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán en medio de tensiones en Oriente Medio

15 jul 2026

OFAC sancionó 134 billeteras cripto de ISIS-K mientras Tether congelaba fondos

2 jul 2026

Sanctions: Todos los artículos más recientes

Entidades vinculadas a Irán movieron 3800 millones de dólares a través de CoinEx, según TRM

TRM Labs rastreó 3800 millones de dólares de 60 entidades iraníes sancionadas a través de CoinEx, con un 8% de participación en transacciones ilícitas.

25 jun 2026

La Unión Europea propone prohibir 11 plataformas de criptomonedas en impulso de sanciones a Rusia

Las medidas propuestas prohibirían transacciones en 11 plataformas de criptomonedas y ampliarían sanciones dirigidas a redes acusadas de ayudar a Rusia a evadir restricciones.

10 jun 2026

El Tesoro de EEUU impone sanciones a Irán y apunta a 4 exchanges de criptomonedas

EEUU incautó casi 1000 millones de dólares en criptomonedas de exchanges y billeteras iraníes desde finales de febrero, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

3 jun 2026

Brayden Lindrea

HTX niega sanciones del Reino Unido ante datos que señalarían USD 7.600M en flujos vinculados a Rusia

El Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A., operador de HTX, por su presunto papel en la red clandestina rusa “A7”, mientras nuevos análisis afirman que el exchange procesó miles de millones de dólares en flujos de alto riesgo.

27 may 2026

Christina Comben

La Unidad T3 de Tether reportó congelamiento de USD 450M en criptoactivos

T3 Financial Crime Unit afirma que ha congelado más de USD 450 millones vinculados a presunta actividad ilícita, mientras se intensifican las presiones de cumplimiento sobre las stablecoins.

14 may 2026

Christina Comben

Arkham publicó un mapa de billeteras vinculadas al Banco Central de Irán tras la congelación de 344 millones de dólares en USDT

El nuevo mapa de Arkham vincula las billeteras de Tron sancionadas por la OFAC con el Banco Central de Irán, exponiendo las presuntas reservas on-chain y contrapartes de Teherán a la vista del público.

14 may 2026

Christina Comben

Estados Unidos incautó 500 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Irán, según el secretario del Tesoro

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos ha incautado casi 500 millones de dólares en criptoactivos iraníes, superando los 344 millones de dólares previamente informados.

30 abr 2026

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Binance demandó a The Wall Street Journal por un reporte sobre una supuesta investigación del DOJ por ayudar a Irán a evadir sanciones de EEUU

Binance presentó una demanda luego de que The Wall Street Journal informara sobre una investigación del Departamento de Justicia acerca del presunto uso del exchange por parte de Irán para evadir sanciones.

11 mar 2026

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Bithumb se enfrenta a una posible suspensión parcial de seis meses en Corea del Sur

El exchange de criptomonedas Bithumb se arriesga a una suspensión parcial de su negocio por negligencia en torno a las prácticas contra el blanqueo de dinero y verificación de clientes, según reportes de medios locales.

9 mar 2026