OFAC sancionó 134 billeteras cripto de ISIS-K mientras Tether congelaba fondos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó 134 direcciones de billeteras de criptomonedas identificadas como pertenecientes a ISIS-Khorasan (ISIS-K), organización designada como Terrorista Global Especialmente Designado desde septiembre de 2015.

Las direcciones fueron añadidas el miércoles a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, que incluye personas, entidades y direcciones de activos digitales vinculadas con el terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El emisor de stablecoins Tether congeló los saldos asociados con 131 direcciones en Tron, mientras que las tres direcciones sancionadas restantes pertenecían a la red Monero, según un informe publicado el miércoles por la empresa de análisis forense blockchain Chainalysis.

La medida se produce poco más de una semana después de la ronda anterior de sanciones de la OFAC contra financiadores que apoyaban a ISIS mediante criptomonedas. El 22 de junio, la OFAC sancionó a tres personas y seis entidades de Europa, Oriente Medio y África Occidental, entre ellas MSB Bitcoin Xchange, con sede en Siria, y MSB Spider, con sede en Turquía.

La OFAC indicó que esa ronda previa de sanciones estuvo dirigida contra "facilitadores clave que permiten a ISIS mover fondos entre sus afiliadas regionales".

Actualización de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC con las nuevas billeteras incluidas. Fuente: OFAC

131 billeteras vinculadas a ISIS-K recibieron USD 1,4 millones en donaciones

Históricamente, ISIS-K ha solicitado criptomonedas mediante campañas de donaciones en diversos sitios web y plataformas de mensajería, según Chainalysis.

El informe señala que las 131 direcciones en Tron incluidas en la más reciente ronda de sanciones recibieron más de USD 1,4 millones en donaciones de criptomonedas desde 2023 y enviaron más de USD 880.000.

Red de entidades de financiación de ISIS-K sancionadas por la OFAC. Fuente: Chainalysis

Chainalysis identificó múltiples direcciones de donación utilizadas por el grupo en Tron, Monero y la red Bitcoin. Además, detectó una exposición significativa a servicios convencionales, incluidas algunas billeteras que enviaron fondos a exchanges de criptomonedas con sede en Siria.

Las herramientas de análisis blockchain desempeñan un papel cada vez más importante en las sanciones financieras dirigidas contra actividades ilícitas.

En abril, la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs afirmó que la evidencia onchain fue clave para lograr la condena de tres personas por financiación del terrorismo en Indonesia durante 2024 y 2025.

"Los tribunales de Indonesia han demostrado que la evidencia relacionada con criptomonedas —direcciones de billeteras, historiales de transacciones y flujos onchain— no solo es admisible, sino que puede constituir la base de un proceso judicial por financiación del terrorismo", señaló TRM en un comunicado.

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