Las pruebas on-chain fueron fundamentales para lograr la condena de tres personas por financiación del terrorismo en Indonesia en 2024 y 2025, lo que refleja un claro cambio en la forma en que los tribunales valoran este tipo de pruebas.
"Los tribunales indonesios han demostrado que las pruebas relacionadas con las criptomonedas —direcciones de monederos, historiales de transacciones, flujos on-chain— no solo son admisibles, sino que pueden servir de base para un proceso judicial por financiación del terrorismo", afirmó TRM en un comunicado el domingo.
TRM señaló que las redes de financiación del terrorismo han preferido las criptomonedas como mecanismo para mover dinero, ya que las autoridades y los reguladores han tardado en tratarlas con el mismo nivel de escrutinio que los canales fiduciarios tradicionales, pero señaló que esto está cambiando.
Las autoridades indonesias rastrearon a un acusado que envió más de 49.000 dólares en USDT (USDT) a través de 15 transacciones desde un exchange local a una plataforma extranjera, y los fondos se desviaron posteriormente a una campaña de recaudación de fondos para el terrorismo vinculada al ISIS en Siria, según la empresa de blockchain.
El equipo de inteligencia financiera de Indonesia y su unidad policial antiterrorista, Densus 88, llevaron a cabo el análisis y presentaron las conclusiones a los tribunales indonesios, que aceptaron los datos de la blockchain como prueba clave en cada uno de los tres casos.
Indonesia no es el único país del sudeste asiático que utiliza el análisis de la blockchain para capturar a delincuentes, señaló TRM.
“Están surgiendo patrones similares en todo el sudeste asiático, donde los gobiernos están invirtiendo en capacidades de inteligencia de blockchain y mejorando la colaboración entre los sectores público y privado para hacer frente a los riesgos de financiación ilícita.”
TRM Labs señaló que las unidades de inteligencia financiera y las fuerzas del orden de Singapur y Malasia también están desarrollando la capacidad técnica para rastrear los flujos de criptomonedas.
El 1 de abril, funcionarios camboyanos y chinos detuvieron a Li Xiong, uno de los líderes del Grupo Huione, una organización que prestaba servicios a centros de estafa en Camboya que llevaban a cabo fraudes de "pig butchering" y otras estafas de inversión para robar criptomonedas a víctimas de todo el mundo.
Xiong fue extraditado a China, donde se enfrentará a cargos de fraude y lavado de dinero.
Su extradición se produjo tres meses después de la detención de Chen Zhi, director del Grupo Prince, que opera el Grupo Huione.
TRM informó en febrero que entidades ilícitas recibieron alrededor de 141.000 millones de dólares en stablecoins en 2025, lo que supone un máximo en cinco años.
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