Entidades vinculadas a Irán movieron 3800 millones de dólares a través de CoinEx, según TRM

Las billeteras con vínculos identificables con entidades iraníes sancionadas han movido más de 3.840 millones de dólares a través del exchange de criptomonedas CoinEx desde 2019, lo que lo convierte en uno de los principales canales utilizados para eludir las sanciones económicas de EEUU, según la empresa de análisis de blockchain TRM Labs.

Alrededor de 60 plataformas iraníes estaban vinculadas a los fondos, con 2.700 millones de dólares de este flujo entre CoinEx y Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas doméstico de Irán, a una tasa promedio de unos 1 millón de dólares por día desde 2018, escribió TRM Labs en un informe del miércoles report.

Para 2024, CoinEx era el mayor contrapartista externo de Nobitex, casi nueve veces el del siguiente exchange más grande, un patrón que TRM Labs calificó de “incompatible con el comportamiento independiente del mercado”.

El informe llega tres semanas después de que el Tesoro de EEUU sancionara cuatro exchanges de criptomonedas iraníes como parte de su campaña “Furia Económica”. Días antes de las sanciones, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el Tesoro había incautado 1.000 millones de dólares en criptomonedas de exchanges y billeteras iraníes desde el inicio de la guerra.

En un comunicado publicado el jueves en X, CoinEx negó tener cualquier relación comercial con el gobierno iraní o los exchanges domésticos iraníes y dijo que nunca ha proporcionado canales de financiamiento a partes sancionadas. El exchange también disputó la interpretación de TRM Labs de los datos de blockchain, diciendo que los flujos de fondos onchain no demuestran el conocimiento o la participación de una plataforma en actividades ilícitas.

Exchanges iraníes: exposición de CoinEx y volumen compartido, 2025. Fuente: TRM Labs

Los principales exchanges iraníes canalizan hasta el 10% del volumen a través de CoinEx

La mayoría de los principales exchanges domésticos iraníes canalizan alrededor del 5% al 10% de su volumen de operaciones a través de CoinEx, lo que indica un “acuerdo coordinado en lugar de una adopción orgánica”, según TRM Labs.

La participación de CoinEx en el volumen de transacciones ilícitas es de casi el 8%, por encima del umbral del 0,3% encontrado en otros exchanges compatibles.

El grupo de minería afiliado a CoinEx, ViaBTC, representó otros 154 millones de dólares en exposición rastreada a Nobitex a través de pagos de minería y proporcionó liquidez de emergencia a Nobitex después del hackeo de 90 millones de dólares de Predatory Sparrow en junio de 2025.

Cointelegraph se contactó con ViaBTC para comentar sobre los hallazgos de TRM Labs pero no había recibido una respuesta para la publicación.

Nobitex estaba en el centro de la “pipelina de dólar digital” de Irán y manejaba alrededor del 50% del volumen de comercio de criptomonedas del país, según un informe del 2 de junio report de la plataforma de análisis de blockchain Chainalysis.

En mayo, Nobitex fue supuestamente vinculado a miembros de una familia poderosa con vínculos con el Líder Supremo Ali Khamenei.

En enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Zedcex y Zedxion, registrados en el Reino Unido, por ser utilizados como empresas fachada para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC).