EE. UU. apunta al sector cripto de Irán y cita más de 100 millones de dólares en pagos vinculados al petróleo

El Tesoro de EE. UU. ha ampliado su marco de sanciones contra Irán para abarcar el sector de activos digitales del país, citando más de 100 millones de dólares en pagos en criptomonedas supuestamente utilizados para facilitar las ventas de petróleo iraní. 

El lunes, el Tesoro dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió determinaciones de sanciones sectoriales que abarcan los activos digitales, la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo. La agencia también sancionó a casi 60 entidades, personas y embarcaciones de las redes nuclear, de misiles, cibernética y petrolera.

La determinación sobre activos digitales permite a la OFAC sancionar a personas y empresas extranjeras que operen en el sector de activos digitales de Irán o presten servicios que lo respalden. El Tesoro afirmó que Irán utiliza cada vez más las criptomonedas como una “herramienta predilecta para evadir sanciones”, incluso para transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y a miembros del Gobierno. 

Alegó que el bróker ucraniano Ivan Obukhov, con sede en los EAU, procesó más de 100 millones de dólares en pagos en criptomonedas desde 2023 para facilitar ventas de petróleo en nombre de la Fuerza Quds del CGRI. La OFAC sancionó a Obukhov y a su empresa con sede en los EAU, Foscom FZE.

EE. UU. intensifica la aplicación de la ley en materia de criptomonedas contra Irán 

La medida sectorial se produce tras una serie de acciones de EE. UU. contra exchanges y billeteras de criptomonedas vinculados a Irán. En enero, la OFAC sancionó a Zedcex y Zedxion, registradas en el Reino Unido, lo que marcó sus primeras designaciones relacionadas con Irán contra exchanges de activos digitales.

El 3 de junio, el Tesoro sancionó a cuatro exchanges de criptomonedas iraníes, incluida la mayor plataforma del país, Nobitex. La medida se produjo días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que EE. UU. había confiscado casi 1.000 millones de dólares en criptomonedas de exchanges y billeteras iraníes.

Más recientemente, la OFAC sancionó a los exchanges Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto, alegando que facilitaron en conjunto 5 millones de dólares en activos digitales conectados con Irán. 

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A diferencia de las acciones anteriores contra plataformas específicas, la última determinación proporciona una base para imponer sanciones por participar en el sector de activos digitales más amplio de Irán. El Tesoro afirmó que la determinación “amplía significativamente” su capacidad para sancionar a personas y empresas extranjeras que operen en los sectores cubiertos o presten servicios que los respalden.

La determinación de la OFAC que la acompaña establece que cualquier persona determinada a operar en el sector de activos digitales de Irán estará sujeta a sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13902. 

El Tesoro afirmó que los bienes vinculados a EE. UU. de las partes designadas deben bloquearse, mientras que los bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas para ellas podrían enfrentar restricciones para acceder a cuentas estadounidenses. 

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