El banco central de Italia ordena controles de sanciones para las transferencias de criptoactivos

El banco central de Italia, Banca d’Italia, ordenó controles obligatorios de sanciones para las transferencias de criptomonedas con el fin de ayudar a frenar los flujos ilícitos en toda la UE. 

El banco declaró que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) deben establecer políticas y controles internos para hacer cumplir las sanciones financieras de la UE al procesar transferencias de criptoactivos, según un anuncio publicado el lunes.

El banco central declaró que los CASP deben esforzarse por garantizar controles adecuados para identificar a los clientes y las transacciones vinculados a entidades sancionadas.

Las criptomonedas son utilizadas cada vez más por entidades iraníes y rusas por igual para eludir las sanciones financieras. La stablecoin A7A5 respaldada por el rublo ruso procesó 110.000 millones de dólares en transacciones acumuladas entre febrero de 2025 y mayo de 2026, pese a ser objeto de sanciones occidentales, según CertiK, una plataforma de seguridad de blockchain. 

El banco central de Irán también habría relajado los controles sobre las divisas extranjeras para alentar a las empresas a utilizar criptomonedas como el USDt (USDT) y Bitcoin (BTC) de Tether para liquidar transacciones transfronterizas a través de exchanges iraníes y eludir las sanciones.

El 14 de julio, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que las autoridades estadounidenses habían ordenado congelar más de 130 millones de dólares en criptoactivos depositados en billeteras vinculadas al banco central de Irán.

En junio, la empresa de análisis de blockchain TRM Labs informó de más de 3.800 millones de dólares en flujos entre el exchange de criptomonedas CoinEx y entidades iraníes sancionadas durante más de siete años. 

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