Policía de Corea del Sur allana Bithumb por sospecha de contratación preferencial a legislador, según informe

La policía de South Korea habría allanado las oficinas de Bithumb como parte de una investigación por presunto nepotismo que involucra al legislador independiente Kim Byung-gi.

Según un informe publicado el lunes por News1, Kim habría intentado influir en oportunidades laborales para su hijo en varias empresas del sector cripto, incluidas Bithumb y Dunamu, operador del exchange rival Upbit.

El hijo de Kim se incorporó a Bithumb en enero de 2025 y trabajó allí durante aproximadamente seis meses, según el medio local. Las autoridades investigan si existió presión externa o trato preferencial que influyera en el proceso de contratación.

Las acusaciones de favoritismo en contrataciones y tráfico de influencias siguen siendo temas políticamente sensibles en Corea del Sur, donde una serie de escándalos de alto perfil relacionados con políticos y conglomerados —especialmente en procesos de contratación y admisión— han incrementado el escrutinio público sobre abusos de poder y redes de contactos privilegiadas.

La investigación se amplía más allá de las acusaciones sobre Bithumb

La policía habría interrogado a Kim en varias ocasiones mientras continúa investigando si existió conducta criminal relacionada con el supuesto uso indebido de su posición política.

Las acusaciones se intensificaron después de que informes revelaran que Kim, mientras formaba parte del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional —encargado de supervisar al regulador financiero del país— dirigió repetidamente preguntas a Dunamu durante sesiones oficiales, generando dudas sobre si intentaba favorecer a la empresa donde trabajaba su hijo.

Bithumb es una de los mayores exchanges de valores de Corea del Sur. Fuente: Bithumb

La policía ya había citado a ejecutivos de exchanges de criptomonedas para interrogarlos como testigos en febrero y anteriormente realizó otro operativo de registro e incautación en la sede de Bithumb y en la Bithumb Financial Tower.

Los investigadores continuaron recopilando testimonios en abril interrogando a más personas vinculadas con Bithumb.

Kim Byung-gi también fue interrogado en abril por 13 acusaciones separadas, incluidas denuncias relacionadas con sobornos para nominaciones, favores laborales vinculados a su hijo y presuntas solicitudes relacionadas con un traslado universitario.

Las autoridades no han anunciado si planean nuevas citaciones. Durante su sexta comparecencia ante los investigadores, Kim afirmó que estaba seguro de que sería exonerado de cualquier irregularidad.

Bithumb bajo vigilancia regulatoria

Bithumb ha enfrentado escrutinio regulatorio en South Korea por deficiencias relacionadas con prevención de lavado de dinero (AML) y cumplimiento normativo, incluida una multa de USD 24,5 millones y una orden de suspensión parcial de seis meses emitida en marzo por los reguladores financieros tras inspecciones realizadas en 2025.

La medida se originó por hallazgos relacionados con deficiencias en procesos de conocimiento del cliente (KYC) y AML, e incluyó restricciones sobre ciertos servicios, particularmente en la incorporación de nuevos usuarios, como parte del paquete de sanciones.

A finales de abril, un tribunal surcoreano bloqueó temporalmente la implementación de esa orden de suspensión después de que Bithumb impugnara la decisión del regulador, pausando su aplicación mientras continúan los procedimientos legales.

Cointelegraph se comunicó con Bithumb para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.

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