Corea del Sur ha multado al exchange de criptomonedas Bithumb con 36.800 millones de wones (unos 24,5 millones de dólares) y le ha impuesto una suspensión parcial de actividades por seis meses tras encontrar violaciones generalizadas de las normas contra el lavado de dinero (AML), según un informe de la Agencia de Noticias Yonhap.
Según Yonhap, los reguladores identificaron aproximadamente 6,65 millones de violaciones durante una inspección de AML, incluyendo fallas relacionadas con la verificación de identidad del cliente, restricciones de transacciones y requisitos de mantenimiento de registros. Las autoridades encontraron que Bithumb facilitó 45.772 transferencias de criptoactivos que involucraban a 18 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) extranjeros no registrados, en violación de las normas AML de Corea del Sur.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) bajo la Comisión de Servicios Financieros (FSC) presuntamente decidió sobre las sanciones tras una reunión del comité de deliberación de sanciones que revisó el cumplimiento del exchange con la Ley de Informes y Uso de Información Específica de Transacciones Financieras.
La sanción incluye la multa más grande impuesta hasta ahora a un exchange de criptomonedas surcoreano, tras una continua ofensiva reguladora sobre el cumplimiento de AML.
Corea del Sur impone una prohibición parcial de seis meses a Bithumb
Bajo estas medidas, a Bithumb se le prohibirá procesar transferencias externas de criptoactivos para nuevos clientes durante seis meses, del 27 de marzo al 26 de septiembre.
Sin embargo, los usuarios existentes no enfrentarán restricciones de trading, mientras que los nuevos clientes aún pueden comprar o vender criptoactivos y depositar o retirar wones coreanos del exchange.
La FIU dijo que había advertido repetidamente a Bithumb que detuviera las transacciones con empresas de criptoactivos extranjeras no registradas. Sin embargo, el regulador dijo que el exchange no cumplió y no pudo implementar medidas de bloqueo efectivas.
El 9 de marzo, la FIU dio a Bithumb una notificación preliminar de una suspensión parcial de seis meses, citando sus preocupaciones sobre las violaciones de Bithumb antes de determinar las sanciones finales.
La campaña más amplia de aplicación de AML de Corea del Sur
Aparte de Bithumb, la FIU también ha sancionado previamente a otros exchanges surcoreanos por violaciones de AML.
En febrero de 2025, el regulador impuso una restricción de tres meses sobre depósitos y retiros de criptoactivos para nuevos clientes de Upbit tras encontrar violaciones relacionadas con el trato con VASPs no registrados. Upbit también recibió una multa de 35.200 millones de wones (unos 23,5 millones de dólares).
La ofensiva más tarde alcanzó al exchange de criptomonedas Korbit. En diciembre de 2025, la FIU impuso una multa de 2.730 millones de wones (unos 1,8 millones de dólares) y una advertencia institucional al exchange por violaciones de AML y de verificación de clientes.
