Escrito por Yohan YuEditorRevisado por Sam BourgiRedactorEEUU acusa a inversor de criptomonedas por presunto fraude de 20 millones de dólares
Últimas NoticiasPublicado17 jul 2026
La Fiscalía federal alega que un inversor de Dakota del Sur usó promesas falsas para recaudar fondos, reembolsó a inversores anteriores con nuevos capitales y lavó dinero a través de exchanges.
Un gran jurado federal acusó a un inversor en criptomonedas de Dakota del Sur por fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo agravado de identidad en relación con un presunto esquema de inversión de 20 millones de dólares, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos el jueves.
Según la acusación, Benjamin Paul Wiener, de 43 años, persuadió a personas para que invirtieran dinero y activos digitales en sus empresas mediante declaraciones falsas y representaciones fraudulentas.
Los fiscales alegan que Wiener utilizó los fondos de nuevos inversores para reembolsar a inversores anteriores y cubrir gastos personales después de que los fondos existentes se agotaran.
Wiener enfrenta 29 cargos por fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo agravado de identidad. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 30 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares por fraude bancario, hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo de fraude electrónico y lavado de dinero, y una pena de prisión consecutiva obligatoria de dos años por robo agravado de identidad.
El presunto esquema afectó a decenas de víctimas en Dakota del Sur, Minnesota y la región circundante, según la acusación.
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