EEUU acusó a un recluso por presunto lavado de criptomonedas incautadas de Kraken

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un hombre que cumple una condena en una prisión federal de presuntamente retirar y lavar alrededor de USD 290.000 en criptoactivos mantenidos en una cuenta de Kraken sujeta a una orden de decomiso.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó el jueves que Rossen Iossifov, ciudadano búlgaro, conspiró en enero de 2024 para retirar y transferir criptomonedas que un tribunal federal había ordenado decomisar tras su condena en 2021. Según la acusación, los activos fueron movidos a través de mezcladores de criptomonedas ilícitos y exchanges antes de que las autoridades estadounidenses pudieran tomar posesión de ellos.

El caso pone de manifiesto que intentar mover criptomonedas después de que se emita una orden de decomiso puede dar lugar a nuevos cargos penales, incluso si ya existe una condena por el delito original.

La Fiscalía del Distrito Este de Kentucky indicó que las criptomonedas se encontraban en una cuenta de Kraken registrada a nombre de Iossifov y que habían permanecido inmovilizadas durante la investigación. El comunicado del DOJ no precisó cómo se accedió a la cuenta ni si los fondos fueron recuperados.

El lavado de criptomonedas, bajo un escrutinio cada vez mayor

Iossifov ya había sido condenado por conspiración para cometer crimen organizado (racketeering conspiracy) y conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en una red de fraude mediante subastas en línea que perjudicó al menos a 900 estadounidenses.

Según los fiscales, Iossifov era propietario y operador de un exchange de criptomonedas llamado RG Coins, utilizado para convertir las ganancias ilícitas de la organización en criptomonedas y dinero en efectivo. Pruebas presentadas previamente mostraron que lavó cerca de USD 5 millones en criptomonedas en menos de tres años.

El tribunal ordenó a Iossifov pagar más de USD 2,6 millones en concepto de restitución y decomisar sus criptoactivos. Ahora enfrenta cargos por retirar bienes para evitar su incautación, complicidad y conspiración para cometer lavado de dinero. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 25 años de prisión.

Una acusación formal constituye únicamente una imputación, por lo que Iossifov se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Los cargos llegan en un contexto de mayor escrutinio por parte de las autoridades sobre la infraestructura de criptomonedas utilizada para ocultar flujos de fondos ilícitos. El jueves, Interpol informó que una billetera vinculada a un presunto lavador de dinero relacionado con estafas románticas (romance scams) procesó más de USD 122 millones en apenas diez meses, utilizando intercambios entre distintas blockchains (cross-chain swaps) para mover fondos procedentes de fraudes en línea.

La investigación formó parte de una operación internacional que involucró a 97 países y territorios. Como resultado de la campaña, se realizaron 5.811 arrestos y se incautaron activos por un valor de USD 293 millones vinculados al fraude y al lavado de dinero.

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