Money Laundering Noticias

El atacante de Kelp DAO movió 175 millones de dólares en Ether robado en un aparente intento de comenzar a lavarlo tras el exploit de 290 millones de dólares.

Se estima que Xinbi procesó más de 19.900 millones de dólares en flujos ilícitos entre 2021 y 2025 y que la plataforma está profundamente interconectada con una variedad de otros servicios ilícitos.

Inversores chinos defraudados en el caso, Zhimin Qian, están pidiendo al Tribunal Superior del Reino Unido que rechace un plan de reparación por 61.000 BTC incautados, afirmando que podría privarles de las ganancias de los activos.

Operadores de criptomonedas de Tailandia congelaron 10.000 cuentas sospechosas de ser "cuentas mula" a medida que entraron en vigor nuevas verificaciones AML y retrasos en las transferencias, como parte de una ofensiva más amplia contra el fraude.

El organismo internacional de control dice que las transferencias P2P de stablecoins a través de billeteras de custodia propia pueden eludir los controles AML e insta a los países a evaluar los riesgos y aplicar medidas de protección proporcionadas.

Thomas Smith, exdirector de tecnología de SafeMoon, también se ha declarado culpable y está a la espera de sentencia. El presunto coconspirador Kyle Nagy sigue prófugo.

Chainalysis afirma que el ecosistema de lavado de dinero on-chain procesó 82.000 millones de dólares en fondos en 2025, y que ahora predominan las redes en lengua china.

La agencia aduanera de Corea del Sur acusó a tres sospechosos por un fraude de más de USD 100 millones relacionado con criptomonedas mediante WeChat Pay y Alipay, según Yonhap.

El aparente cierre se produce tras años de escrutinio de uno de los mayores mercados fraudulentos de criptomonedas.

El Tribunal Supremo de Corea del Sur dictamina que los BTC depositados en exchanges pueden ser confiscados

Binance permitió que una red de 13 cuentas de alto riesgo moviera USD 1.700 millones en criptomonedas, incluidos USD 144 millones, tras su acuerdo judicial en Estados Unidos en 2023, según el Financial Times.

El paquete de estímulo de Japón ha sacudido los mercados globales, incluido Bitcoin, mientras que el Reino Unido toma medidas enérgicas contra el lavado de dinero ruso y la evasión de sanciones mediante criptomonedas.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dijo que Elizabeth Warren "no tiene los datos correctos" después de que ella afirmara que él se declaró culpable de un cargo por lavado de dinero.

La transferencia se produjo un día después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. hiciera pública una acusación contra Prince Holding Group, que supuestamente utilizó LuBian para blanquear fondos ilícitos.

Según se informa, Corea del Sur detectó un récord de 36.684 transacciones de criptomonedas sospechosas en 2025, superando el total combinado de los dos últimos años.