Operadores de plataformas tailandesas de criptomonedas habrían congelado más de 10.000 cuentas sospechosas de ser utilizadas para blanquear fondos ilícitos, mientras el país intensifica los esfuerzos para combatir las llamadas “cuentas mula”.
Las congelaciones se produjeron tras la implementación de medidas de detección más estrictas destinadas a ralentizar las transferencias de criptomonedas sospechosas y a exigir verificaciones adicionales de Conozca a Su Cliente (KYC) antes de completar transacciones de mayor riesgo, según un informe local del Bangkok Post del martes.
El proceso más estricto ayudó a los operadores a identificar y congelar más de 10.000 cuentas mula sospechosas, según Att Thongyai Asavanund, director ejecutivo de KuCoin Thailand y presidente de la Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO), quien informó al Bangkok Post.
Esta medida se basa en esfuerzos anteriores de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia y la TDO para frenar el blanqueo de dinero y las estafas de inversión que involucran criptoactivos. En febrero de 2025, la SEC declaró que había trabajado con la TDO, el Banco de Tailandia, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos, la Oficina Central de Investigación, la Oficina Antilavado de Dinero y la Asociación de Banqueros Tailandeses para establecer salvaguardas adicionales contra las cuentas mula.
Ese esfuerzo llevó a que los operadores de criptoactivos tailandeses supuestamente congelaran 47.692 cuentas mula en 2025.
La TDO representa a los operadores de criptoactivos con licencia en Tailandia, incluyendo exchanges y brokers.
Cointelegraph ha contactado a la TDO para obtener comentarios sobre el valor total de los fondos congelados, pero no había recibido una respuesta al momento de la publicación.
La SEC y la TDO se unen para combatir las cuentas mula de criptomonedas
Durante el taller de febrero de 2025, la SEC y la TDO se unieron a otros reguladores, agencias policiales y grupos bancarios para desarrollar medidas adicionales para identificar y restringir cuentas sospechosas.
“La SEC y la TDO han desarrollado conjuntamente directrices para monitorear e investigar cuentas sospechosas”, dijo en ese momento Jomkwan Kongsakul, vicesecretario general de la SEC.
“En la reunión de hoy, además de mejorar los estándares de la industria para abordar las cuentas mula de criptoactivos, hemos emitido medidas para tratar diferentes tipos de cuentas mula en un plazo acelerado”, añadió.
Las agencias también acordaron ampliar las directrices de intercambio de datos entre operadores de criptomonedas, bancos y agencias de aplicación de la ley para ayudar a prevenir transferencias a cuentas mula sospechosas.
En cuanto a la actividad de criptomonedas, el gobierno ordenó a la SEC aplicar estrictamente la Travel Rule, que exige a los proveedores de servicios de criptoactivos con licencia recopilar y transmitir información de identificación sobre el remitente y el destinatario de ciertas transacciones de criptoactivos, particularmente en transferencias de billetera a billetera facilitadas por exchanges.
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