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Inversores alegan que JPMorgan ayudó a facilitar el flujo de fondos en un esquema Ponzi de criptomonedas de USD 328.000.000, mientras que un caso federal paralelo apunta al fundador de Goliath Ventures.
Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
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Operadores de criptomonedas de Tailandia congelaron 10.000 cuentas sospechosas de ser "cuentas mula" a medida que entraron en vigor nuevas verificaciones AML y retrasos en las transferencias, como parte de una ofensiva más amplia contra el fraude.
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El exchange de criptomonedas Bithumb se arriesga a una suspensión parcial de su negocio por negligencia en torno a las prácticas contra el blanqueo de dinero y verificación de clientes, según reportes de medios locales.
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Los exchanges de criptomonedas están avanzando para bloquear las transferencias vinculadas a estafas antes de que los fondos salgan de sus plataformas, a medida que las pérdidas por fraude continúan aumentando.
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El próximo lanzamiento del neobanco de Bybit a través del Pave Bank, respaldado por Tether, pone de relieve los obstáculos normativos y los retos a los que se enfrentan los exchanges de criptomonedas al entrar en las finanzas tradicionales.
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El exchange Bybit anunció que sus nuevas cuentas "My Bank" ofrecerán a los usuarios IBAN personales, acceso instantáneo a dinero fiduciario, transferencias multidivisa y trading de criptomonedas bajo su propio nombre.
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El Reino Unido está considerando una prohibición similar a la de Australia sobre las redes sociales para menores de 16 años, a medida que los reguladores intensifican la aplicación de la Ley de Seguridad en Internet.
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El endurecimiento de las regulaciones KYC y el creciente escrutinio de la economía digital están provocando una mayor demanda por parte de los inversores de activos digitales que preservan la privacidad, como Monero.
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Star Xu defendió la congelación de 40.000 dólares en stablecoins después de que un usuario admitiera haber comprado cuentas verificadas, citando las estrictas obligaciones de KYC y AML del exchange.
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Las agencias tributarias y otras agencias reguladoras de la India afirman que las criptomonedas y la tecnología blockchain sin permiso socavan la recaudación de impuestos.
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Binance permitió que una red de 13 cuentas de alto riesgo moviera USD 1.700 millones en criptomonedas, incluidos USD 144 millones, tras su acuerdo judicial en Estados Unidos en 2023, según el Financial Times.
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Binance Japan y PayPay han lanzado un nuevo servicio de integración con PayPay Money.
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Brad Garlinghouse ha pedido que Ripple esté "sometida a los mismos estándares regulatorios que un banco" mientras la empresa espera una decisión sobre una licencia bancaria nacional de la OCC.
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La policía canadiense incautó 40 millones de dólares en criptomonedas a TradeOgre, lo que los partidarios de la plataforma han criticado por considerarlo una medida excesiva.
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"The White Whale” aumentó su campaña de presión en las redes sociales a 2,5 millones de dólares tras afirmar que MEXC le solicitó una verificación KYC presencial en Malasia.