El gobierno del Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra un mercado de garantías de criptomonedas en chino, valorado en 20.000 millones de dólares, con amplias sanciones destinadas a cortar el acceso de la plataforma a las criptomonedas.
La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido declaró en un comunicado el jueves que Xinbi proporciona servicios basados en criptomonedas, herramientas para facilitar estafas y otros servicios ilícitos a actores maliciosos y desempeña un papel central en los centros de estafas que operan en el Sudeste Asiático.
“Las sanciones del Reino Unido aislarán la plataforma del ecosistema cripto legítimo, interrumpiendo significativamente sus operaciones al afectar su capacidad para enviar y recibir transacciones de criptomonedas”, dijo la agencia.
La última formulación del gobierno del Reino Unido destaca una separación entre los ecosistemas cripto legales e ilícitos en lugar de agruparlos.
Según las sanciones, cualquier activo del Reino Unido conectado a Xinbi será congelado, y la plataforma será excluida de las redes financieras, comerciales y de viaje del país. Las empresas con sede en el Reino Unido, incluidos bancos, empresas de criptomonedas y ciudadanos individuales, tienen prohibido proporcionar bienes, servicios, préstamos o inversiones a Xinbi.
Infraestructura clave en el punto de mira de la represión
Chainalysis estima que Xinbi procesó más de 19.900 millones de dólares entre 2021 y 2025 y está profundamente interconectada con una variedad de otros servicios ilícitos.
Las recientes sanciones del departamento incluyen a Thet Li, quien presuntamente gestionaba la red financiera internacional de Prince Group, una empresa con sede en Camboya acusada de orquestar esquemas de fraude cripto a gran escala.
Hu Xiaowei, quien presuntamente está involucrado en la red financiera de Prince Group y en #8 Park, un complejo de estafas vinculado al grupo, también fue sancionado.
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis señaló en un informe el jueves que las sanciones apuntan a los on and off-ramps del ecosistema de estafas que permiten fraudes a gran escala y están “explotando la naturaleza eficiente y sin fronteras de los crypto rails”.
“Al incluir en la lista negra un conocido marketplace de garantías en chino, la FCDO está abordando los marketplaces comerciales que sustentan a los operadores de estafas con servicios de facilitación de pagos y marketing”, declaró.
Los sistemas financieros tradicionales, como las transferencias bancarias, han sido explotados durante mucho tiempo para el lavado de dinero y el fraude, en gran parte debido a su escala y alcance global.
The Financial Action Task Force estima que entre el 2% y el 5% del PIB global se blanquea a través de los sistemas financieros tradicionales, mientras que Chainalysis estima que menos del 1% de las transacciones de criptomonedas está vinculado a actividades ilícitas.
Estados Unidos también ha intensificado las sanciones dirigidas a operaciones cripto ilícitas. A principios de este mes, el Departamento del Tesoro sancionó a seis personas y dos entidades por sus presuntos roles en un esquema de fraude de trabajadores de TI orquestado por Corea del Norte, un actor estatal que con frecuencia ataca la industria de las criptomonedas.
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