Operación de Interpol expone billetera de criptomonedas de 122 millones de dólares vinculada a lavado de estafas románticas

Una billetera de criptomonedas vinculada a un presunto lavador de dinero de estafas románticas procesó más de 122,5 millones de dólares en 10 meses, según Interpol, mientras las autoridades expandían una ofensiva global contra el fraude en línea.

Interpol dijo el jueves que las autoridades tailandesas arrestaron a dos sospechosos y descubrieron una red de lavado de dinero que canalizaba los ingresos de estafas románticas hacia criptomonedas, utilizando exchanges de tokens entre cadenas para obscurecer el rastro.

La investigación tailandesa fue parte de la Operación First Light 2026, una campaña coordinada por Interpol que apunta a estafas de ingeniería social y la infraestructura financiera utilizada para lavar sus ingresos.

La operación involucró a autoridades en 97 países y territorios, lo que resultó en 5.811 arrestos y la incautación de 293 millones de dólares en activos ilícitos vinculados a fraude y lavado de dinero.

Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, dijo que las estafas de ingeniería social "siguen planteando una amenaza significativa para nuestra sociedad", agregando que ningún país puede abordar el problema solo.

Las autoridades llevaron a cabo redadas en centros de estafas. Fuente: Interpol

Las estafas románticas con criptomonedas atraen el escrutinio de la aplicación de la ley global

Interpol dijo que las autoridades participantes apuntaron a cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas utilizadas para mover fondos ilícitos. La operación analizó 152.808 casos, bloqueó 31.014 cuentas bancarias, resolvió 23.715 investigaciones e identificó a 15.606 sospechosos.

Las autoridades también utilizaron el sistema de congelación de pagos de Interpol, conocido como la Intervención Rápida Global de Pagos, para ayudar a bloquear transferencias ilícitas que involucran activos virtuales y fiduciarios.

Las autoridades de Palau también deportaron a 22 personas presuntamente involucradas en dos centros de estafas basados en hoteles que utilizaban criptomonedas y sitios web de juegos de azar ilegales para apuntar a víctimas en el extranjero.

El caso sigue a la creciente preocupación por el uso de criptomonedas en estafas románticas y de inversión. En abril, el Buró Federal de Investigación de EEUU (FBI) informó que los estadounidenses presentaron 181.565 denuncias de estafas relacionadas con criptomonedas por un total de más de 11.000 millones de dólares en pérdidas en 2025.

Las estafas románticas, también conocidas como estafas de "matar cerdos", a menudo implican que los criminales construyen confianza con las víctimas a través de las redes sociales o plataformas de citas en línea antes de dirigirlos hacia esquemas de inversión fraudulentos.