EE. UU. busca incautar 61 millones de USDT presuntamente vinculados a ventas sancionadas de petróleo iraní

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) busca incautar más de 61 millones de dólares en la stablecoin USDT de Tether, alegando que los fondos procedían de ventas en el mercado negro de petróleo iraní sancionado y estaban destinados a financiar al Gobierno y al ejército de Irán, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). 

El lunes, el DOJ alegó que Blessed Trust y Hexa Whale, ambas constituidas en Hong Kong, utilizaron cuentas de Binance para transferir los ingresos del petróleo vendido a compradores en China. Presuntamente, una red de direcciones relacionadas recibió y distribuyó más de 1.500 millones de dólares, incluidas transferencias a empresas de transferencia de dinero vinculadas al IRGC, direcciones de criptomonedas y un exchange iraní.

Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph que Binance no permitía transacciones con personas sancionadas y que seguiría cooperando con las autoridades, incluso investigando, restringiendo o congelando cuentas cuando correspondiera. El portavoz dijo que el caso no se presentó contra el exchange y que no alegaba ninguna conducta indebida por parte de Binance. 

La demanda se presenta mientras Washington amplía la presión financiera sobre Teherán y la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán interrumpe la infraestructura energética y los envíos de petróleo en Oriente Medio. Los precios del petróleo subieron el martes tras los ataques contra infraestructura saudí y las continuas reducciones del tráfico de buques por el estrecho de Ormuz.

Tether congela 61 millones de dólares en USDT

Según la demanda, Tether congeló unos 61,19 millones de USDT en 10 direcciones de la red Tron en 2025. Esta señala que una orden de incautación autoriza al FBI a tomar custodia de los activos haciendo que Tether destruya los tokens congelados y emita reemplazos de igual valor para transferirlos a una billetera de hardware controlada por el FBI.

Cointelegraph contactó a Tether para solicitar comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.

El DOJ dijo que las acusaciones contenidas en la demanda civil de incautación no habían sido probadas. Estados Unidos solo obtendría la propiedad permanente de los activos si un tribunal dictara una sentencia de incautación favorable al Gobierno.

La medida de cumplimiento también se produce después de que el Tesoro estadounidense ampliara en agosto su marco de sanciones contra Irán para abarcar el sector de activos digitales del país. La medida permite a las autoridades estadounidenses dirigirse contra personas y empresas extranjeras que operen en el sector o lo apoyen.

En ese momento, el Tesoro alegó que el bróker con sede en Emiratos Árabes Unidos Ivan Obukhov había procesado más de 100 millones de dólares en pagos de criptomonedas desde 2023 para facilitar ventas de petróleo iraní destinadas a la Fuerza Quds del IRGC.

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El conflicto con Irán impulsa al alza los precios del petróleo 

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, que comenzó en febrero, sigue interrumpiendo los envíos de petróleo en Oriente Medio.

Reuters informó el martes que el oleoducto East-West de Arabia Saudita seguía fuera de servicio después de los ataques del viernes que Riad atribuyó a combatientes respaldados por Irán en Irak, mientras que las fuerzas hutíes respaldadas por Irán lanzaron ataques separados con misiles y drones contra Arabia Saudita el lunes.

Al momento de redactar este artículo, los datos del mercado mostraban que el crudo Brent cotizaba a unos 107,59 dólares por barril, con una subida del 1,81%, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense cotizaba aproximadamente a 103,35 dólares, con una subida del 1,93%.

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