El ex CEO de Goliath Ventures se declara culpable en un caso de estafa de criptomonedas de 400 millones de dólares

El ex CEO de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, se declaró culpable de su papel en un esquema de inversión en criptomonedas que, según los fiscales, recaudó al menos 400 millones de dólares de los inversores.

El martes, el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) dijo que Goliath prometió a los inversores retornos mensuales generados a través de pools de liquidez de activos digitales entre enero de 2023 y enero de 2026.

Los fiscales dijeron que los fondos se utilizaron en su lugar para pagar a inversores anteriores, procesar retiros, financiar gastos de lujo y eventos empresariales.

Delgado se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, así como de fraude electrónico y lavado de dinero. En virtud del acuerdo de culpabilidad, admitió que el esquema causó al menos 250 millones de dólares en pérdidas para los inversores y acordó decomisar una extensa cartera de activos de lujo comprados con fondos de inversores.

Según el DOJ, Delgado acordó entregar ocho propiedades, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsas y carteras de lujo, al menos 29 piezas de joyería y cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas. Enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por lavado de dinero.

La sentencia de Delgado está programada para el 8 de octubre.

Extracto del acuerdo de culpabilidad. Fuente: DOJ

Declaración de culpabilidad sigue a la disculpa pública de Delgado

La declaración de culpabilidad sigue a la aparición televisiva y la disculpa pública de Delgado ante los inversores. El 12 de mayo, Delgado apareció en una entrevista con la estación de televisión WFTV de Florida. En ese momento, dijo que los inversores habían depositado su confianza en él y que les había fallado, y que había regresado voluntariamente a EEUU y estaba cooperando con las autoridades.

Delgado dijo que solo quedaban alrededor de 160.000 dólares en la cuenta bancaria de la empresa en el momento de su arresto y que otros excolegas estaban involucrados en la operación.

El caso también atrajo el escrutinio de las instituciones financieras que procesaron los fondos de Goliath. El 12 de marzo, los inversores presentaron una demanda colectiva propuesta contra JPMorgan Chase, alegando que el banco ignoró transacciones sospechosas y permitió que Goliath recaudara fondos de inversores a través de sus cuentas.

La demanda afirmó que alrededor de 253 millones de dólares pasaron por una cuenta de JPMorgan, incluyendo alrededor de 123 millones de dólares transferidos posteriormente a las billeteras de Goliath en Coinbase. Una denuncia federal separada también identificó flujos a través de Bank of America y directamente a las billeteras de Coinbase.