Tres ejecutivos del sector de las criptomonedas extraditados desde Singapur comparecieron el lunes ante un tribunal federal de Oakland, mientras los fiscales estadounidenses ampliaban una causa por operaciones ficticias en la que ya se ha imputado a diez ciudadanos extranjeros vinculados a cuatro empresas de creación de mercado de criptomonedas.
Las comparecencias ante el tribunal marcan el último paso en la campaña de los EE. UU. contra el presunto "wash trading" en los mercados de activos digitales, que comenzó con una operación encubierta revelada en octubre de 2024, según un comunicado de prensa del martes del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ).
El DOJ afirmó que los casos, que se centran en Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por conductas que se remontan a 2018, implican tramas para inflar los precios y los volúmenes de tokens mediante operaciones coordinadas que hacían que los activos parecieran más líquidos y demandados de lo que realmente eran.
Según el DOJ, la acusación relacionada con Gotbit se presentó en marzo de 2025, seguida del caso de Vortex en agosto de 2025 y del caso de Contrarian-Antier en septiembre de 2025, en el marco de una campaña internacional de aplicación de la ley cuyos primeros cargos se hicieron públicos en octubre de 2024.
En esa fase anterior, las autoridades estadounidenses imputaron a 18 personas y entidades en una operación global dirigida contra el fraude generalizado en inversiones en criptomonedas y la manipulación del mercado, junto con una acción paralela de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos que describía las ofertas de "manipulación del mercado como servicio" por parte de Gotbit y actores relacionados.
El Departamento de Justicia informó que el CEO de Vortex, Gleb Gora, el CEO de Contrarian, Manu Singh, y el empleado de Contrarian, Vasu Sharma, fueron detenidos en Singapur en octubre de 2025, extraditados a EE. UU. y comparecieron por primera vez ante un tribunal de California el lunes.
El Departamento de Justicia se basa en una campaña de varios años contra el wash trading de criptomonedas
Las acusaciones describen tácticas que incluyen operaciones ficticias, órdenes emparejadas y otras transacciones preacordadas diseñadas para generar volumen falso, respaldar los precios de los tokens y crear la ilusión de un interés orgánico por parte de los inversores antes de que personas con información privilegiada vendieran en el mercado.
Estos acontecimientos siguen a anteriores declaraciones de culpabilidad y sanciones en casos relacionados, entre ellos el de Gotbit, que acordó cesar sus operaciones y entregar aproximadamente 23 millones de dólares en criptomonedas incautadas como parte de un acuerdo judicial por la supuesta manipulación de tokens con escaso volumen de negociación.
En un caso relacionado en enero, CLS Global, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, acordó declararse culpable en Massachusetts de los cargos de manipulación del trading de NexFundAI (NEXF), un token creado por el FBI para sacar a la luz esquemas fraudulentos de creación de mercado en el sector de las criptomonedas, y pagar una multa de 428.059 dólares, renunciar a fondos en múltiples exchanges y aceptar una prohibición de operar en EE. UU. como parte de su acuerdo con la fiscalía y la SEC.
Los fiscales y reguladores estadounidenses han descrito repetidamente el wash trading como un problema persistente en los mercados de criptomonedas, argumentando que el volumen falso puede inducir a error a los inversores sobre la liquidez y la demanda.
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