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La Policía de Nueva Gales del Sur afirmó que el Bitcoin habría estado vinculado a actividades ilegales en mercados darknet relacionadas con drogas y armas.
Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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El organismo de la industria cripto DAXA dijo que las reglas propuestas podrían elevar los reportes de transacciones sospechosas de los cinco mayores exchanges de Corea del Sur a más de 5,4 millones al año, informó Yonhap.
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Las multas por blanqueo de capitales en EEUU alcanzaron los 900 millones de dólares en el primer semestre de 2025, a medida que la atención de las autoridades se desplazaba de los casos relacionados con valores.
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Cuatro agencias del gobierno japonés advirtieron sobre los riesgos de lavado de dinero vinculados al uso de criptomonedas en transacciones inmobiliarias e instruyeron a organismos del sector a reforzar el cumplimiento normativo.
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La Suprema Corte de Justicia de México respaldó la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial previa.
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La SEC de Tailandia propone endurecer las normas de financiamiento para empresas de criptomonedas, incluyendo a cualquier persona que respalde a los accionistas principales, directa o indirectamente.
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Los reguladores encontraron 6,65 millones de violaciones de AML en Bithumb, incluyendo 45.772 transferencias de criptoactivos que involucraban a 18 VASP extranjeros no registrados.
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Inversores alegan que JPMorgan ayudó a facilitar el flujo de fondos en un esquema Ponzi de criptomonedas de USD 328.000.000, mientras que un caso federal paralelo apunta al fundador de Goliath Ventures.
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Operadores de criptomonedas de Tailandia congelaron 10.000 cuentas sospechosas de ser "cuentas mula" a medida que entraron en vigor nuevas verificaciones AML y retrasos en las transferencias, como parte de una ofensiva más amplia contra el fraude.
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El exchange de criptomonedas Bithumb se arriesga a una suspensión parcial de su negocio por negligencia en torno a las prácticas contra el blanqueo de dinero y verificación de clientes, según reportes de medios locales.
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El Departamento de Justicia desestimará su caso contra Nathaniel Chastain, un exgerente de OpenSea que apeló con éxito una condena por fraude electrónico y lavado de dinero.
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La agencia aduanera de Corea del Sur acusó a tres sospechosos por un fraude de más de USD 100 millones relacionado con criptomonedas mediante WeChat Pay y Alipay, según Yonhap.
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El endurecimiento de las regulaciones KYC y el creciente escrutinio de la economía digital están provocando una mayor demanda por parte de los inversores de activos digitales que preservan la privacidad, como Monero.
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Las nuevas medidas contra el lavado de dinero someten el comercio de oro y las transferencias de criptomonedas a un marco normativo común.
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Las agencias tributarias y otras agencias reguladoras de la India afirman que las criptomonedas y la tecnología blockchain sin permiso socavan la recaudación de impuestos.