Los detectives de delitos cibernéticos en Australia incautaron 52 Bitcoin valorados en 5,7 millones de dólares australianos (USD 4,1 millones) en lo que describieron como una de las mayores operaciones del país contra un mercado darknet ilegal que utilizaba criptomonedas.
Strike Force Andalusia, una división del Escuadrón de Delitos Cibernéticos del Comando Estatal contra el Crimen, informó que incautó USD 4,1 millones en criptomonedas y arrestó a dos sospechosos vinculados a un mercado darknet que operaba desde Ingleburn, en Sídney, tras una investigación de 15 meses, informó el miércoles la Policía de Nueva Gales del Sur.
La policía indicó que dos hombres, de 41 y 39 años, presuntamente tenían acceso a la billetera de criptomonedas. El hombre de 41 años deberá comparecer ante el Tribunal Local de Campbelltown el 13 de mayo, mientras que el de 39 años comparecerá ante el Tribunal Local de Batemans Bay el 15 de junio.
Los detectives ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda de Ingleburn el 4 de mayo, donde incautaron dispositivos electrónicos y supuestamente descubrieron 52,3 Bitcoin que, según alegará la policía, serían producto de actividades ilegales en la darknet.
La operación representa una de las mayores incautaciones de criptomonedas relacionadas con la darknet reportadas en Australia. Ocurre cinco años después de que la policía del estado de Victoria incautara criptomonedas por un valor de USD 6,2 millones en una operación ilegal vinculada a la darknet en agosto de 2021, según informó el medio local 9News.
“Esta es una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia del país y un recordatorio claro de que la actividad criminal en la darknet no es anónima”, declaró el superintendente detective Matt Craft, quien añadió que los mercados darknet siguen siendo “un facilitador clave de actividades criminales graves”.
Cointelegraph contactó a la Policía de Nueva Gales del Sur para consultar si los investigadores obtuvieron acceso a frases semilla o recuperaron de otra manera el control de los Bitcoin incautados.
Detectives del equipo de delitos cibernéticos confiscan billeteras cripto pertenecientes a presuntos operadores del mercado de la darknet. Fuente: NSW Police
Australia intensifica la supervisión AML sobre plataformas cripto
La incautación se produce mientras la unidad de inteligencia financiera y regulador contra el lavado de dinero de Australia, AUSTRAC, ha intensificado la supervisión del sector de activos digitales del país.
El viernes, AUSTRAC informó que lanzó dos campañas enfocadas en proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) que ofrecen servicios OTC de cripto a efectivo y en exchanges locales que operan en el país.
Como parte de la reforma, Australia también adoptó el término VASP, utilizado internacionalmente, reemplazando la definición más limitada de exchanges de moneda digital (DCE).
Las campañas buscan evaluar y mejorar la gestión de riesgos AML dentro del sector de activos virtuales australiano. Esto implica que AUSTRAC trabaje con 36 empresas cripto y 27 exchanges locales para revisar y mejorar modelos de negocio y la gestión de riesgos AML.
“AUSTRAC está verificando qué tan bien las empresas cripto en Australia están gestionando los riesgos de lavado de dinero, antes de que entren en vigor importantes nuevas leyes”, declaró el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas.
Australia también aprobó la Ley de Enmienda de Corporaciones (Marco de Activos Digitales) de 2026, que recibió sanción real el 8 de abril y llevará a las plataformas de activos digitales y plataformas de custodia tokenizada al régimen de licencias de servicios financieros a partir del 9 de abril de 2027.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
