El regulador de valores de Tailandia busca frenar el lavado de dinero y los delitos relacionados con la tecnología mediante el endurecimiento de las normas de financiamiento para empresas de criptomonedas.
La Securities and Exchange Commission de Tailandia (Thai SEC) propuso el lunes ampliar los requisitos de aprobación para negocios cripto e incluir a los financiadores detrás de los principales accionistas.
Según la propuesta, cualquier persona que proporcione respaldo o apoyo financiero a los principales accionistas será tratada como un accionista y deberá obtener aprobación regulatoria del organismo.
La medida tiene como objetivo reforzar la supervisión de los flujos de capital ocultos y asegurar que los operadores de negocios sean financiados con fuentes legítimas, en lugar de financiamiento vinculado a actividades ilícitas, que podrían representar riesgos legales, de credibilidad y reputación, indicó la agencia.
La iniciativa refleja una tendencia regulatoria emergente en países asiáticos, con propuestas similares bajo consideración en Corea del Sur, donde los reguladores evalúan limitar la participación de accionistas en exchanges de cripto al 20 %.
El respaldo indirecto mediante adquisiciones de acciones estaría cubierto por las normas propuestas
Los requisitos de financiamiento propuestos abarcan una amplia gama de contribuyentes financieros, incluyendo no solo a quienes proporcionan fondos o apoyo financiero a accionistas directos, sino también a quienes lo hacen indirectamente mediante adquisiciones de acciones.
Las normas se aplican a adquisiciones de acciones en operadores de negocios, así como en entidades legales que sean accionistas de dichos operadores.
“La provisión de financiamiento significativo incluirá garantes, acuerdos contractuales o inversiones en cualquier instrumento que resulte en que el respaldo financiero tenga el estatus de, o actúe en sustancia como, un proveedor de financiamiento para dichos accionistas principales”, indicó la SEC.
Si un accionista principal es una entidad relacionada con el gobierno, como un ministerio, departamento, organización pública u otra agencia, la entidad solo revisará la propiedad a nivel de la entidad. “Estas entidades ya están sujetas a supervisión y control gubernamental”, señaló el regulador.
Las medidas propuestas están abiertas a consulta pública hasta el 22 de abril.
Las autoridades tailandesas han intensificado recientemente los esfuerzos para combatir los delitos financieros. En enero, las autoridades locales lanzaron una campaña de “dinero gris” para reforzar la supervisión en los mercados físicos y digitales como parte de un esfuerzo por cerrar vacíos de lavado de dinero.
Tras los esfuerzos de la Thai SEC y la Thai Digital Asset Operators Trade Association, se informó que las plataformas cripto locales congelaron 10.000 cuentas como parte de una ofensiva contra el lavado de dinero.
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