Tron y Tether incorporan a Chainalysis tras el cierre de la unidad contra el crimen T3

Tron, Tether y Chainalysis anunciaron el jueves un grupo de trabajo para identificar y frenar la actividad ilícita relacionada con la stablecoin USDT (USDT) en la blockchain de Tron.

El Grupo de Trabajo contra el Crimen Digital utilizará los datos y las herramientas de IA de la firma de análisis de blockchain Chainalysis para señalar actividades sospechosas y proporcionar a las fuerzas del orden pistas que les permitan rastrear y congelar fondos, según un anuncio compartido con Cointelegraph.

Bloomberg informó el 4 de noviembre que la Unidad contra los Delitos Financieros T3, que Tron y Tether formaron con TRM Labs en 2024, se disolvió a finales de agosto. Una fuente no identificada citada por el medio dijo que las respuestas lentas y la mala coordinación obstaculizaron la unidad.

Cointelegraph contactó a Tether, Tron y TRM Labs para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.

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Las prioridades del grupo de trabajo incluyen las estafas de inversión y románticas, el robo de criptomonedas, la financiación del terrorismo, las operaciones cibernéticas de Corea del Norte y el blanqueo de dinero de los cárteles.

«Los delincuentes utilizan la IA para actuar más rápido que nunca, y esperar a que una víctima denuncie un delito ya no es suficiente», declaró el CEO de Tether, Paolo Ardoino, en el anuncio. Dijo que las congelaciones acumuladas de USDT de Tether superan los 7.000 millones de dólares.

Cómo utilizan las redes delictivas USDT en Tron

El USDT en Tron representó el 99,9% de los 1.070 millones de dólares en criptomonedas recibidos por 34 casinos de Sihanoukville, una ciudad camboyana conocida como centro de complejos de estafa, entre el 1 de enero y el 7 de septiembre, según informó TRM Labs.

Los casinos vinculados a redes sancionadas por Estados Unidos recibieron 687 millones de dólares de esas entradas. TRM Labs citó las bajas comisiones y la gran liquidez como razones del uso generalizado de USDT en Tron en la región.

Tras el hackeo de 1.500 millones de dólares contra Bybit en febrero de 2025, los fondos robados fueron convertidos a USDT en Tron y retirados a través de presuntos servicios chinos de trading extrabursátil, según la empresa de inteligencia blockchain Elliptic.

Durante el hackeo récord de 6.300 millones de dólares contra Binance, ocurrido el 29 de octubre, los hackers intercambiaron aproximadamente 234 millones de dólares en USDT por el token nativo de Tron (TRX) antes de que Tether congelara los USDT restantes en dos billeteras vinculadas al robo, según Crystal Intelligence.

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos atribuyó ambos hackeos a Corea del Norte. En una declaración publicada por los medios estatales norcoreanos el 3 de noviembre, Kim Yo Jong rechazó la atribución del hackeo de Binance y citó a Bybit como otro caso en el que, según dijo, Washington intentó culpar a Pionyang.

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