Investigadores blockchain advierten que sanciones a HTX pueden distorsionar señales de riesgo cripto

Investigadores blockchain expresaron preocupación por las sanciones impuestas por el Reino Unido contra el exchange cripto HTX, argumentando que la medida podría haber generado un amplio daño colateral dentro del sistema de cumplimiento de la industria.

En una publicación en X, Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, afirmó que incluir “a todo HTX” dentro de las sanciones del Reino Unido era “problemático”, ya que el exchange cuenta con numerosos usuarios legítimos. Thorn señaló diferencias en la forma en que los emisores de stablecoins deciden cuándo congelar tokens, indicando que existe una gran divergencia en las prácticas de aplicación.

La investigadora de seguridad Taylor Monahan afirmó en una publicación en X que las sanciones contra HTX socavan años de trabajo orientados a incentivar que los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) filtren y bloqueen fondos robados. También sostuvo que la mayoría de los usuarios de HTX son legítimos.

Fuente: Taylor Monahan

El investigador blockchain ZachXBT también criticó las sanciones, calificándolas como “un poco excesivas”. Afirmó que el etiquetado onchain de direcciones vinculadas a HTX ha sido “catastrófico”.

“Básicamente, ahora he tenido que ignorar la categoría de sanciones al rastrear casos por exposición, porque el propio concepto de ‘riesgo’ se ha vuelto inútil”, señaló.

Las críticas surgieron después de las sanciones impuestas por el Reino Unido el 26 de mayo contra Huobi Global S.A., la compañía panameña detrás de HTX, por presunto apoyo a redes financieras vinculadas a Rusia.

HTX disputa las sanciones del Reino Unido

Las autoridades británicas señalaron que existían fundamentos razonables para sospechar que HTX había apoyado al gobierno ruso mediante servicios financieros y fondos facilitados por A7 Limited Liability Company y Garantex, ambas entidades sancionadas.

Desde entonces, HTX negó las acusaciones y afirmó que la entidad sancionada es independiente del exchange online.

A pesar de ello, un informe de Global Ledger sostuvo que HTX procesó alrededor de USD 21.060 millones en flujos cripto de alto riesgo entre 2021 y mayo de 2026. De ese total, al menos USD 7.640 millones estaban vinculados a entidades rusas de alto riesgo y mercados darknet, incluidos Garantex, su sucesor Grinex, A7A5 y Hydra.

Las sanciones también parecieron tener efectos indirectos. El proyecto DeFi vinculado a Donald Trump, World Liberty Financial, congeló posteriormente direcciones relacionadas con HTX tras lo que describió como revisiones de cumplimiento de sanciones. HTX respondió eliminando de listado la stablecoin USD1 de la plataforma DeFi y suspendiendo varios pares de trading.

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