Un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los exchanges que operan offshore pueden crear brechas en la aplicación de las normas contra el lavado de dinero, lo que dificulta a los reguladores rastrear actividades ilícitas.
El organismo internacional de control dice que las transferencias P2P de stablecoins a través de billeteras de custodia propia pueden eludir los controles AML e insta a los países a evaluar los riesgos y aplicar medidas de protección proporcionadas.
Traders y datos sugieren que Bitcoin podría beneficiarse del cierre del gobierno de EEUU, pero, ¿cuánto durarán las ganancias?
Aplicar herramientas avanzadas para rastrear transacciones ilícitas con stablecoins es necesario; aun así, no es suficiente para mitigar los riesgos de la adopción masiva.
Los países que prohíben los pagos con criptomonedas a menudo no tienen restricciones sobre el uso de criptomonedas en el extranjero, pero tales solapamientos legales pueden atraer el escrutinio de reguladores globales como el FATF.
La exención del impuesto sobre la renta de las criptomonedas en Tailandia se aplica a las ventas de criptomonedas realizadas a través de proveedores de servicios de criptoactivos autorizados desde 2025 hasta finales de 2029.
El gobierno de Pakistán está adoptando las criptomonedas tras el cambio regulatorio en Estados Unidos.
SEPRELAD, de Paraguay, y la CNAD, de El Salvador, firmaron un acuerdo para la supervisión y regulación de los proveedores de servicios de activos digitales
En 5 años, según un informe de PROCELAC, en Argentina se dictaron 91 sentencias condenatorias por hechos de lavado de activos y se recaudaron un total de 350 millones de dólares en multas
Argentina aprueba la evaluación del GAFI sobre lavado de dinero; la CNV destaca el control en el mercado de capitales
En respuesta a los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Argentina ha ampliado el alcance de la ley 27.739 para incluir a los abogados como sujetos obligados
El Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, dijo que los proveedores de servicios de activos virtuales que no estén registrados "no podrán operar" en Argentina.
Argentina acelera la decisión de establecer una regulación para las empresas que operan con criptomonedas, para no caer en “lista gris” del GAFI.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur anunció el endurecimiento del escrutinio sobre los exchanges de criptomonedas en el país.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros de los EAU ha actualizado sus normas sobre sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales con nuevos elementos relacionados con los activos digitales.
