La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado una demanda contra el ejecutivo de criptomonedas Donald Basile, acusándolo a él y a dos empresas que controlaba de recaudar alrededor de 16 millones de dólares de los inversores a través de afirmaciones falsas relacionadas con un token de criptomonedas llamado Bitcoin Latinum, supuestamente 'asegurado'.
En una queja presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York, la SEC alegó que Basile llevó a cabo el esquema entre marzo y diciembre de 2021 a través de Monsoon Blockchain Corp. y GIBF GP Inc., ofreciendo a los inversores Acuerdos Simples para Tokens Futuros (SAFT) que prometían la entrega futura del token, según un informe de The Wall Street Journal.
Los reguladores dijeron que cientos de inversores fueron informados de que el activo estaba respaldado y asegurado, pero la SEC alegó que ninguna compañía de seguros proporcionó cobertura o alguna prueba de que estas afirmaciones fueran ciertas, según el informe.
El caso marca una de las pocas acciones de aplicación de la ley de la SEC bajo la administración de Trump, que ha indicado una postura regulatoria más amigable con las criptomonedas en comparación con administraciones anteriores.
Fondos de criptomonedas gastados en lujo
La SEC dijo que Basile representó repetidamente que Bitcoin Latinum era una criptomoneda asegurada y respaldada por activos y que los fondos de los inversores ayudarían a respaldar su valor subyacente. En cambio, la queja alega que millones de dólares fueron desviados a gastos personales, incluyendo compras de bienes raíces, pagos con tarjeta de crédito y la adquisición de un caballo de 160.000 dólares.
El regulador busca inhibitorias permanentes, el reembolso de las ganancias presuntamente obtenidas de manera ilícita con intereses, sanciones civiles y una prohibición de la participación de Basile en ofertas de valores, según el WSJ. También quiere una prohibición de oficial y director que le impida liderar empresas públicas en el futuro.
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La SEC critica casos de criptomonedas anteriores por falta de beneficio
La semana pasada, la SEC dijo que muchas acciones de aplicación de la ley anteriores contra empresas de criptomonedas no beneficiaron directamente a los inversores y reflejaron un enfoque en el volumen de casos en lugar de una protección significativa. La agencia informó que desde el año fiscal 2022 ha iniciado 95 acciones y recaudado 2.300 millones de dólares en multas por violaciones de 'libros y registros', pero varios casos que involucraban el registro de criptomonedas y las definiciones de distribuidores no identificaron un daño claro a los inversores.
La SEC también dijo que este enfoque reflejó una mala interpretación de las leyes de valores y una mala asignación de recursos de aplicación de la ley. Bajo el presidente Paul Atkins, designado en 2025, la agencia dice que se ha alejado de la 'regulación por aplicación de la ley' y ahora prioriza el fraude, la manipulación del mercado y los abusos graves de confianza.
