Un hombre de Texas declarado culpable de ayudar a orquestar un proyecto fraudulento de criptomonedas que estafó USD 20 millones a casi 1.000 inversores ha sido sentenciado a 23 años de prisión por un juez estadounidense el martes.
La jueza de distrito de EE.UU. LaShonda Hunt sentenció a Robert Dunlap, quien se desempeñó como fiduciario del proyecto que vendía el token ficticio Meta-1 Coin, a prisión y le ordenó pagar restitución a las víctimas del fraude, según la oficina del fiscal federal de Illinois.
Los fiscales federales adjuntos Jared Hasten y Paige Nutini dijeron en el memorando de sentencia del gobierno que Dunlap no mostró “arrepentimiento” y que sus mentiras crecieron “con los años”.
“Los potenciales criminales que planeen participar en conductas similares deben saber que tales acciones serán enfrentadas con una seria repercusión que incluye la pérdida de la libertad por un periodo prolongado de tiempo”, añadieron.
Los reguladores y las autoridades están aumentando la presión sobre los estafadores cripto. En marzo, un hombre acusado de hackear la extinta plataforma DeFi Uranium Finance fue imputado por un cargo de fraude informático y un cargo de lavado de dinero.
Token respaldado por USD 44 mil millones en oro y obras de arte raras
Un jurado federal en el Distrito Norte de Illinois declaró culpable a Dunlap en noviembre por dos cargos de fraude postal, cada uno con una posible condena de hasta 20 años en prisión federal.
Fue acusado de conspirar con otros para promocionar y vender Meta-1 Coin a través de un Meta-1 Coin Trust entre 2018 y 2023, realizando declaraciones falsas y engañosas a los inversores, incluyendo que el token estaba respaldado por una colección de arte de USD 1 mil millones compuesta por obras de Pablo Picasso y Vincent van Gogh, y por USD 44 mil millones en oro.
Dunlap y sus co-conspiradores utilizaron bots de trading automatizados para inflar artificialmente el precio de mercado y el volumen de trading de Meta-1 Coin en Meta Exchange, un sitio web creado por Dunlap, según las autoridades.
En marzo de 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ordenó una congelación de activos y otras medidas de emergencia para detener a Dunlap, a otra presunta cómplice Nicole Bowdler y al ex senador del estado de Washington David Schmidt de promocionar y vender Meta-1 Coin.
Los acusados supuestamente dijeron a los inversores que Meta-1 Coin no tenía riesgo y podía ofrecer retornos de hasta 224.923%. En cambio, las monedas nunca fueron distribuidas y los fondos fueron utilizados para cubrir gastos personales y comprar autos de lujo, incluyendo un Ferrari, según la SEC.
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