La FSA de Japón pide a los exchanges retrasar retiros para combatir estafas

El regulador financiero de Japón ha pedido a los exchanges de criptomonedas que introduzcan retrasos en las retiradas y otras salvaguardas, mientras las autoridades responden a estafas cada vez más sofisticadas que involucran activos digitales.

El jueves, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) indicó que había solicitado conjuntamente las medidas junto con la Agencia Nacional de Policía, ante las crecientes pérdidas entre los usuarios de exchanges de criptomonedas y los casos en los que los fondos obtenidos mediante esquemas fraudulentos se están transfiriendo a cuentas de exchanges.

La solicitud pide a los exchanges que restrinjan las retiradas de criptomonedas durante un período especificado después de que los clientes depositen moneda fiduciaria o compren activos digitales. También se pidió a las plataformas que requieran a los usuarios que preregistren las direcciones de retirada de criptomonedas e impongan un período de espera antes de que se puedan utilizar las direcciones recién agregadas.

La solicitud fue presentada a la Asociación de Exchanges de Activos Virtuales y Cripto de Japón, el organismo de autorregulación del país para exchanges de criptomonedas.

Otras salvaguardas propuestas incluyen límites de retirada específicos para cada cliente, un monitoreo más estricto de transacciones y del entorno de acceso, autenticación multifactor resistente al phishing y verificaciones para asegurar que el nombre del remitente bancario coincida con el nombre del titular de la cuenta de criptomonedas.

Las medidas no son reglas vinculantes. La FSA dijo que los exchanges deben determinar cómo implementarlas en función de sus operaciones, servicios y exposición al uso indebido.