EEUU busca incautar 25 millones de dólares en cripto vinculados a estafas románticas e inversiones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado cinco demandas de decomiso civil que buscan más de 25 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas a estafas internacionales de inversión, romance y recuperación que tienen como objetivo a víctimas en Canadá y Estados Unidos.

El martes, la Oficina del Fiscal de EEUU para el Distrito de Columbia y la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EEUU indicaron que los activos fueron recuperados a través de investigaciones separadas realizadas por la Fuerza de Tarea contra el Fraude Cibernético. Los investigadores identificaron varias redes de lavado y confirmaron miles de víctimas en todo el mundo que fueron engañadas para creer que realizaban inversiones legítimas en activos digitales.

La acción destaca la creciente escala de las estafas de romance e inversión habilitadas por criptomonedas, que a menudo combinan ingeniería social con plataformas de trading fraudulentas y transferencias de billeteras en capas para ocultar los fondos robados.

La demanda más grande busca aproximadamente 12,1 millones de dólares vinculados a esquemas de romance que estafaron a más de 200 víctimas, con los fondos enrutados a través de direcciones intermedias y mezclados con los fondos de otras víctimas. Otra busca 10,4 millones de dólares rastreados a más de 270 transacciones de víctimas sospechosas, mientras que tres casos más pequeños involucraron cuentas de inversión falsas y una estafa secundaria que ofrecía recuperar fondos previamente robados.

El DOJ indicó que los lavadores de dinero se encontraban predominantemente en el sudeste asiático, con direcciones IP relacionadas en China, Malasia y Camboya.

Las estafas de romance con criptomonedas enfrentan un impulso global de aplicación de la ley

Las demandas siguen una operación reciente coordinada por Interpol que tiene como objetivo las estafas de ingeniería social y las redes financieras utilizadas para lavar sus ganancias. Operación First Light 2026 involucró a 97 países y territorios, resultó en 5.811 arrestos y la interceptación de 283 millones de dólares en activos ilícitos. Interpol indicó que la operación identificó a más de 142.000 víctimas y bloqueó más de 31.000 cuentas bancarias.

Como parte de la operación, las autoridades tailandesas desentrañaron una red que supuestamente convirtió las ganancias de las estafas de romance en criptomonedas y utilizó intercambios de tokens entre cadenas para oscurecer el rastro. Una billetera asociada con un presunto lavador de dinero procesó más de 122,5 millones de dólares en criptomonedas durante 10 meses.

Las autoridades de EEUU también han perseguido activos cripto vinculados a esquemas similares. En febrero, agentes federales aprehendieron más de 61 millones de dólares en el stablecoin USDT de direcciones supuestamente utilizadas para lavar los ingresos procedentes de plataformas de inversión fraudulentas.

Los investigadores dijeron que los estafadores primero ganaron confianza a través de relaciones románticas y luego dirigieron a sus víctimas hacia plataformas de trading falsas antes de mover su dinero a través de múltiples billeteras.