Escrito por Nate KostarRedactorRevisado por Robert LakinEditorFiscales polacos acusan a un sospechoso en la investigación de Zondacrypto y solicitan prisión preventiva
Últimas NoticiasPublicado7 sept 2026
Los fiscales polacos acusaron a Romana Ż. de delitos de crimen organizado y apropiación indebida relacionados con 2,1 millones de dólares de fondos de usuarios de Zondacrypto.
Los fiscales polacos que investigan el exchange de criptomonedas Zondacrypto han acusado formalmente a una persona identificada como Romana Ż. de participar en un grupo criminal organizado y de presuntamente apropiarse indebidamente de 7,8 millones de zlotys (2,1 millones de dólares) de fondos de usuarios.
Según un anuncio oficial del lunes, los fiscales también pidieron al Tribunal de Distrito de Katowice-Wschód que sometiera a la persona sospechosa a prisión preventiva, alegando que podría darse a la fuga o interferir en la investigación.
Romana Ż. fue detenida el 5 de septiembre ante el temor de que pudiera darse a la fuga y posteriormente fue interrogada por los fiscales. La sospechosa negó los cargos y prestó declaración, según la Fiscalía Nacional de Polonia.
Los fiscales alegan que Romana Ż. actuó con otras personas para apropiarse indebidamente de fondos confiados al exchange mediante cambios no autorizados en los registros informáticos e interfiriendo en el procesamiento y la transmisión de datos del exchange.
Los cargos se presentaron después de que otras tres personas detenidas el 2 de septiembre fueran acusadas en la investigación por presuntos delitos que incluían blanqueo de capitales, apropiación indebida de activos de la empresa y participación en un grupo delictivo organizado. Un tribunal polaco ordenó que las tres permanecieran en prisión preventiva durante un máximo de tres meses.
Como informó anteriormente Cointelegraph, los fiscales estimaron que las pérdidas relacionadas con Zondacrypto ascendían a no menos de 350 millones de zlotys. En julio, la investigación también se fusionó con una pesquisa sobre la desaparición en 2022 de Sylwester Suszek, fundador de BitBay, que posteriormente pasó a llamarse Zondacrypto.
El operador estonio de Zondacrypto, BB Trade Estonia, fue declarado en quiebra en agosto, y la primera reunión de sus acreedores está programada para el 17 de septiembre.
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