Las autoridades vietnamitas han detenido a múltiples sospechosos vinculados a ONUS tras alegar que utilizaron promociones falsas y manipularon el trading de tokens para apropiarse indebidamente de fondos de inversores a través de la plataforma cripto.
El Ministerio de Seguridad Pública informó el jueves que la investigación se centró en un grupo acusado de vender tokens digitales a través de la plataforma Onus, utilizando promociones engañosas y actividad de trading coordinada para atraer usuarios. Las autoridades afirman que el grupo manipuló la oferta y la demanda y ajustó los precios de los tokens, presentando los activos como oportunidades de inversión legítimas mientras mantenía un control centralizado sobre sus mercados.
Los investigadores nombraron a varios sospechosos en el caso, incluyendo a Vuong Le Vinh Nhan, quien está vinculado por Vemanti a XPLOR, la empresa matriz de ONUS Pro con sede en Singapur; Tran Quang Chien, identificado en los informes vietnamitas como el administrador técnico del exchange ONUS; y Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC.
Las autoridades dijeron que los sospechosos están acusados de crear y promover tokens, incluidos VNDC, ONUS y HNG, a través de la plataforma ONUS. La policía afirma que el esquema recaudó miles de millones de dólares de inversores. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron un desglose de las pérdidas.
El caso aumenta el escrutinio sobre la actividad cripto en Vietnam, uno de los mercados minoristas de criptoactivos más activos del mundo.
Vietnam amplía la investigación de fraude de ONUS
Según el Ministerio de Seguridad Pública, los arrestos son el resultado de una investigación multiagencial que abarca varias ciudades, con la policía citando a más de 140 individuos para interrogatorio y confiscando pruebas, como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar operaciones de fraude a gran escala vinculadas a las criptomonedas.
El jueves, Vemanti declaró que se enteró de las acusaciones formales contra Nhan Vuong y Chien Tran a través del comunicado del ministerio y los medios vietnamitas, y había contratado asesoría legal estadounidense para evaluar la situación. Vemanti identificó a Vuong como presidente de su junta directiva y a Tran como miembro de la junta.
La plataforma ONUS se presenta como un ecosistema de activos digitales que ofrece trading, staking y productos de inversión, afirmando tener más de siete millones de usuarios y el respaldo de la empresa fintech estadounidense Vemanti Group.
Su cuenta oficial de X tiene más de 885.000 seguidores. Sin embargo, el agregador de datos de mercado CoinMarketCap registra el token ONUS con una capitalización de mercado auto-declarada de alrededor de 25 millones de dólares, lo que destaca una brecha entre la magnitud de las supuestas pérdidas y las métricas de tokens disponibles públicamente.
Onus no ha emitido un comunicado oficial abordando la situación.
Cointelegraph contactó a Onus para obtener comentarios, pero no había recibido una respuesta al momento de la publicación.
El caso de India apunta a riesgos de redes de estafa más amplias
En un caso separado, la Oficina Central de Investigación de la India informó el jueves que arrestó a un sospechoso con sede en Mumbai acusado de ayudar a traficar víctimas a complejos de estafas en Myanmar, donde supuestamente se obligaba a los individuos a llevar a cabo esquemas de fraude en línea, incluyendo estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas.
La agencia dijo que las víctimas fueron atraídas con ofertas de trabajo en Tailandia antes de ser desviadas a centros de estafas en la región de Myawaddy en Myanmar, donde fueron sometidas a confinamiento, intimidación y abuso mientras eran obligadas a buscar víctimas a nivel global.
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