El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a seis personas y dos entidades por su presunta participación en una trama de fraudes relacionada con trabajadores informáticos falsos orquestada por Corea del Norte, que suele tener como objetivo el sector de las criptomonedas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció el jueves que había sancionado a los presuntos facilitadores de las redes de trabajadores informáticos fraudulentos que operan en Corea del Norte, Vietnam, Laos y España, y que generan ingresos para financiar el programa de armamento de Corea del Norte.
La OFAC sancionó a Amnokgang Technology Development Company, una empresa de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) acusada de gestionar trabajadores de informática en el extranjero, y a Nguyen Quang Viet, director ejecutivo de Quangvietdnbg International Services Company Limited, una empresa con sede en Vietnam acusada de blanquear 2,5 millones de dólares a través de criptomonedas para la red.
Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang y York Louis Celestino Herrera también fueron sancionados por su presunta participación en las redes de trabajadores informáticos de la RPDC.
Las sanciones implican que todos los activos estadounidenses vinculados a las personas mencionadas quedan congelados y que no pueden realizar ninguna transacción financiera ni entablar relaciones comerciales con EE. UU. bajo amenaza de sanciones civiles y penales.
Los trabajadores tecnológicos fraudulentos vinculados a Corea del Norte han estado muy activos, dirigiéndose a una amplia gama de sectores, incluyendo empresas de blockchain. Un informe de Google de abril de 2025 reveló que la infraestructura de estas estafas se ha extendido por todo el mundo.
Las redes de trabajadores falsos, una amenaza creciente, según Chainalysis
Las sanciones de la OFAC incluyeron 21 direcciones de criptomonedas en Ethereum y Tron. Chainalysis afirmó el jueves que “la designación de direcciones en múltiples redes de blockchain refleja el enfoque cada vez más multichain [de Corea del Norte] para mover fondos”.
Chainalysis añadió que las estafas de trabajadores de informática norcoreanos “representan una amenaza sofisticada y creciente”, ya que se basan en identidades robadas y personalidades falsas para conseguir empleo en empresas legítimas de todo el mundo.
“Más allá de generar ingresos a través del empleo fraudulento, se sabe que estos trabajadores también introducen de forma encubierta malware en las redes de las empresas para extraer información confidencial y de propiedad exclusiva”, afirmó la empresa.
“Las empresas de criptomonedas deben contrastar a todas las contrapartes con las listas actualizadas de sanciones de la OFAC, estar atentas a los patrones característicos del fraude de trabajadores informáticos y vigilar los patrones de pago inusuales”.
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