Fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acción civil de decomiso para recuperar aproximadamente USD 3,44 millones en USDt vinculados a una presunta estafa de inversión en criptomonedas en línea que afectó a víctimas en varios estados.
Según un anuncio del martes de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Boston, los fondos estaban relacionados con un esquema que persuadía a las víctimas para enviar criptomonedas a billeteras controladas por estafadores. Las autoridades señalaron que incautaron los USDt (USDT) en febrero y marzo de 2025, y ahora solicitan a un tribunal autorizar el decomiso permanente de los activos.
“En este tipo de fraudes, los estafadores obtienen fondos de las víctimas utilizando tácticas manipuladoras”, indicaron los fiscales, añadiendo que primero establecen un nivel de confianza con la víctima y luego la persuaden de invertir en un esquema de inversión fraudulento.
La investigación comenzó a finales de 2024, después de que al menos cuatro personas reportaran pérdidas, incluidos dos residentes de Massachusetts y otros en Utah y Carolina del Sur.
Falsa inversión en ETH
En este caso, los estafadores contactaban inicialmente a las víctimas con mensajes que aparentaban haber sido enviados por error, generalmente a través de mensajes de texto o aplicaciones cifradas como WhatsApp y Telegram.
Tras generar confianza, los individuos supuestamente promocionaban lo que describían como una oportunidad exclusiva de inversión en Ethereum, supuestamente respaldada por oro físico. A las víctimas se les indicaba comprar Ether (ETH) y transferirlo a billeteras proporcionadas por los perpetradores.
Según el comunicado, documentos judiciales señalan que, una vez que el ETH llegaba a esas billeteras, los fondos eran enrutados a través de direcciones intermediarias, convertidos en USDt y trasladados a billeteras no custodiadas controladas por los estafadores.
EE. UU. incauta más criptomonedas vinculadas a estafas
Las autoridades estadounidenses han incautado recientemente más criptomonedas relacionadas con esquemas de fraude. En un caso, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para Massachusetts presentó una acción civil de decomiso para recuperar alrededor de USD 327.829 en USDt, que según los investigadores estaba vinculado a una estafa romántica que afectó a un residente de Massachusetts en 2024.
En otro caso, autoridades federales en Carolina del Norte incautaron más de USD 61 millones en USDt vinculados a un esquema de “pig-butchering” a gran escala, que utilizaba plataformas de inversión falsas para defraudar a las víctimas.
El mes pasado, el emisor de stablecoins Tether señaló que ha congelado aproximadamente USD 4.200 millones en USDt vinculados a presuntas actividades ilícitas durante los últimos tres años, lo que refleja una mayor cooperación con las fuerzas del orden.
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