La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) realizó redadas en múltiples ubicaciones sospechosas de operar actividades ilegales de trading cripto peer-to-peer (P2P).
El organismo supervisor de servicios financieros y mercados informó el miércoles que trabajó junto con HM Revenue & Customs y la Unidad Regional del Suroeste contra el Crimen Organizado para inspeccionar ocho ubicaciones vinculadas a trading cripto ilegal. Las autoridades emitieron notificaciones de cese y desistimiento en el lugar, ordenando a los operadores detener la actividad de inmediato, mientras recopilaban evidencia relacionada con investigaciones penales en curso.
“Los traders cripto peer-to-peer no registrados que operan en el Reino Unido lo están haciendo ilegalmente y representan un riesgo de crimen financiero”, dijo Steve Smart, director ejecutivo de fiscalización y supervisión de mercados de la FCA.
El trading cripto P2P permite a individuos comprar y vender activos digitales directamente, evitando exchanges centralizados. En el Reino Unido, esa actividad requiere registro bajo las normas contra el lavado de dinero. La FCA dijo que actualmente ningún trader ni plataforma cripto peer-to-peer está registrado ante el regulador.
La FCA amplía ofensiva contra cripto
Las redadas marcan la primera operación de este tipo de la FCA centrada en trading cripto P2P, pero siguen una serie de medidas de fiscalización contra el sector. Acciones previas incluyen procesos judiciales vinculados a redes ilegales de cajeros automáticos cripto y arrestos relacionados con exchanges no autorizados.
A inicios de este mes, autoridades del Reino Unido y otros países, incluidos EE. UU. y Canadá, congelaron millones de dólares vinculados a estafas cripto como parte de un esfuerzo coordinado de fiscalización llamado Operation Atlantic. La operación, llevada a cabo en marzo, fue liderada por agencias como la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, el Servicio Secreto de EE. UU. y autoridades policiales y reguladores de valores de Canadá.
Las autoridades dijeron que la operación identificó a más de 20.000 víctimas en los tres países y aseguró más de USD 12 millones en presuntos ingresos criminales. Los investigadores también rastrearon más de USD 45 millones adicionales en cripto robado vinculado a redes de fraude.
“Estas redadas marcan un cambio bajo el próximo régimen cripto de la FSMA: las mesas OTC no registradas ya no son una brecha de registro AML, son una actividad regulada no autorizada, y la fiscalización se parecerá más a la de las finanzas tradicionales”, dijo Slav Demchuk, CEO de AMLBot.com, a Cointelegraph.
Agregó que los brokers OTC no regulados son uno de los cuellos de botella más consistentes en flujos ilícitos, incluidos “corredores de evasión vinculados a Irán, donde actores excluidos de exchanges regulados utilizan mesas informales para mover USDT y BTC entre cripto y dinero fiat”.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido avanza con el marco regulatorio cripto
A inicios de este mes, la FCA abrió una consulta sobre directrices para su próximo régimen regulatorio cripto, que se espera entre en vigor en 2027. Las directrices cubrirán áreas clave, incluidas stablecoins, plataformas de trading, custodia y staking.
Se espera que las compañías puedan solicitar autorización desde septiembre de 2026, con cumplimiento total requerido una vez que el marco sea implementado.
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