Juez rechaza la solicitud de la CFTC y Gemini para anular el acuerdo de USD 5 millones

Un juez federal de Estados Unidos rechazó una solicitud conjunta del exchange de criptomonedas Gemini y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) para anular un acuerdo de USD 5 millones, pese a que el regulador concluyó que no habría iniciado el caso conforme a las normas de aplicación vigentes.

El jueves, el juez federal de distrito de Estados Unidos Alvin Hellerstein dictaminó que los cambios en las prioridades de aplicación de la CFTC y las acusaciones de conducta indebida por parte de su división de aplicación no justificaban anular el acuerdo de enero de 2025. 

El 27 de mayo, la CFTC y Gemini solicitaron conjuntamente al tribunal anular el acuerdo después de que una revisión interna de la agencia detectara presunta conducta indebida por parte de la división de aplicación del regulador, incluido el uso de un informante cuestionable, presión regulatoria indebida y esfuerzos para impedir la divulgación de pruebas.

La sentencia mantiene vigente una medida cautelar permanente que prohíbe a Gemini hacer declaraciones falsas o engañosas ante la CFTC. El acuerdo también prohíbe a Gemini negar públicamente sus conclusiones, aunque el regulador dijo en junio que ya no haría cumplir esas restricciones.

Gemini ya pagó la multa de USD 5 millones, que la CFTC había dicho previamente a Cointelegraph que no sería reembolsada incluso si se anulara el acuerdo.

El juez cita la decisión de Gemini de llegar a un acuerdo antes del juicio

El caso se centró en cómo Gemini operaba su subasta de Bitcoin. Según la orden de consentimiento de enero de 2025, el exchange no reveló que algunos clientes operaban con fondos prestados, que se habían producido operaciones consigo mismos pese a las medidas de protección y que ciertos operadores habían recibido acuerdos especiales sobre comisiones. 

Gemini también presentó datos sobre el volumen de operaciones sin revelar que parte de la actividad implicaba esas prácticas.

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Hellerstein dijo que Gemini ya conocía los problemas del caso de la CFTC cuando aceptó llegar a un acuerdo, menos de tres semanas antes del juicio. Aunque posteriormente el exchange obtuvo documentos internos adicionales de la CFTC, el juez dictaminó que la nueva información no era suficiente para anular un acuerdo que Gemini había aceptado voluntariamente.

El juez también rechazó el argumento de que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre activos digitales y el nuevo enfoque de aplicación del regulador justificaban conceder una reparación, y afirmó que reflejaban cambios de política, no un cambio significativo en la ley.

El expresidente de la CFTC Timothy Massad calificó previamente de «extraordinariamente inusual» la decisión del regulador de revertir un caso resuelto y dijo a Cointelegraph que el público «merece una mejor explicación».

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