Escrito por Ezra ReguerraRedactorRevisado por Yohan YuEditorEl GAFI apunta a centros cripto en su revisión de los controles contra el blanqueo de capitales
Últimas NoticiasPublicado2 nov 2026
El organismo de control no ha nombrado las jurisdicciones objeto de revisión. Las conclusiones iniciales sobre el cumplimiento de sus normas para las criptomonedas están previstas para junio de 2027.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está iniciando una revisión específica de las jurisdicciones con una actividad cripto significativa para abordar las deficiencias en la forma en que los gobiernos aplican las normas mundiales contra el blanqueo de capitales.
El viernes, el GAFI, un organismo intergubernamental que establece normas mundiales para combatir el blanqueo de capitales, anunció que la revisión se centraría principalmente en las jurisdicciones con una actividad «materialmente importante» de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), teniendo en cuenta su estado de evaluación existente.
El organismo de control afirmó que sus evaluaciones periódicas y procedimientos de seguimiento seguirían siendo las principales herramientas para evaluar el cumplimiento.
Las conclusiones iniciales se publicarán en junio de 2027, y habrá más resultados en octubre de 2027. La revisión también irá seguida de un seguimiento y de informes más rápidos para supervisar los avances en la solución de las deficiencias.
El GAFI no nombró las jurisdicciones que revisaría ni dijo cuántas se incluirían. Cointelegraph se puso en contacto con el organismo de control para obtener más detalles, pero no había recibido respuesta al cierre de esta edición.
La medida se produce tras un informe del GAFI publicado en julio que mostró que el 83 % de las jurisdicciones encuestadas había adoptado legislación sobre la Regla de Viaje para las criptomonedas, mientras persistían importantes deficiencias en su aplicación.
El informe concluyó que 55 de las 91 jurisdicciones con leyes sobre la Regla de Viaje aún no habían tomado medidas de supervisión o aplicación respecto al cumplimiento. A las autoridades también les costaba identificar negocios cripto sin licencia y supervisar a proveedores que atienden a clientes locales desde el extranjero.
La Regla de Viaje obliga a los proveedores de servicios de criptomonedas a compartir información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias.
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