Supervisores de la UE advierten sobre estafas de suplantación de identidad

Los estafadores están suplantando a los reguladores financieros y a las empresas de criptomonedas para apuntar a los clientes de los proveedores de servicios de criptomonedas que no han obtenido licencias de la Unión Europea, según los funcionarios citados por el Financial Times.

Varios de los órganos de control del bloque han informado un aumento en las estafas desde la fecha límite del 1 de julio que requirió que las empresas obtuvieran autorización bajo la Regulación de Activos Criptográficos (MiCA). Las empresas que no obtuvieron la aprobación deben cerrar o transferir sus operaciones en la UE, lo que obliga a los clientes a trasladar sus activos.

Stéphane Pontoizeau, un funcionario de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Francia, dijo que el regulador encontró casos en los que los estafadores se hicieron pasar por representantes de la AMF, dirigiendo a los usuarios a transferir activos a ellos a través de sitios web falsos.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) dijo que era consciente de que los estafadores estaban utilizando su identidad y logotipo, incluyendo a través de documentos falsificados. El regulador advirtió que los delincuentes pueden apuntar a los clientes que buscan un proveedor con licencia alternativo.

Según una lista de la ESMA actualizada a finales de julio, solo 323 empresas de criptomonedas habían obtenido licencias. El proveedor de datos VASPnet estimó anteriormente que más de 1.700 empresas sin licencia tendrían que cesar sus operaciones.