Actualización, 11 de marzo, 1:00 p. m. UTC: Este artículo fue actualizado para añadir una declaración de Binance en la que se indica que el exchange presentó una demanda por difamación contra el Wall Street Journal.
Binance presentó una demanda por difamación contra el Wall Street Journal (WSJ) en el Distrito Sur de Nueva York, buscando daños y perjuicios y honorarios legales, además de exigir un juicio con jurado.
Binance dijo a Cointelegraph que no tenía conocimiento de ninguna investigación en curso del Departamento de Justicia de EEUU en su contra, y afirmó que seguía cooperando con los reguladores y autoridades. "Como siempre, estamos colaborando con los reguladores y las autoridades para investigar los hechos", dijo el portavoz.
La demanda llegó poco después que el WSJ informara el miércoles que el DOJ estaba investigando si Irán utilizó Binance para evadir las sanciones de EEUU y si las transacciones en el exchange ayudaron a redirigir fondos a redes vinculadas a grupos respaldados por Irán, incluyendo a los militantes hutíes de Yemen. La nota citó documentos de la empresa y personas familiarizadas con el asunto.
El DOJ no había confirmado una investigación sobre el presunto uso de Binance por parte de Irán para evitar las sanciones de EEUU al cierre de esta edición.
Binance cuestiona las informaciones del WSJ
El WSJ dijo que sigue sin estar claro si el DOJ está investigando a Binance como tal, a sus usuarios, o a ambos. Los funcionarios también habrían contactado a personas con conocimiento de las transacciones para buscar entrevistas y recopilar pruebas.
La investigación sigue a una vieja nota del WSJ del 23 de febrero, en la que se afirmaba que Binance desmanteló una investigación interna sobre aproximadamente 1.000 millones de dólares que se movieron a través de la plataforma a una red vinculada a grupos iraníes. Binance negó categóricamente las afirmaciones de haber desmantelado cualquier investigación de cumplimiento en un comunicado compartido a Cointelegraph.
Binance dijo que su investigación interna continuó y descubrió un patrón de actividad financiera sofisticado y multijurisdiccional que abarca Asia, Oriente Medio y otras regiones.
El exchange también publicó una entrada de blog el martes, dando seguimiento a su declaración del 23 de febrero, la cual detalla los flujos de fondos y aborda lo que Binance describe como afirmaciones falsas hechas en su contra.
El 6 de marzo, el exchange respondió a una consulta de febrero iniciada por un grupo de 11 senadores estadounidenses, negando haber facilitado transacciones a entidades iraníes y la narrativa en torno al despido de empleados.
Binance se declaró culpable en 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, pagando una multa de 4.300 millones de dólares y acordando operar bajo la supervisión de EEUU.
El ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, se declaró culpable de cargos relacionados y pasó cuatro meses en prisión en 2024. En octubre de 2025, CZ recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump.
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