Red criminal china lavó más de USD 1.000 millones para Lazarus: ZachXBT

Según el investigador de blockchain ZachXBT, un sindicato del crimen organizado chino blanqueó más de 1.000 millones de dólares robados en múltiples exploits de criptomonedas para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. 

En un hilo publicado el 5 de octubre en X, el investigador de blockchain seudónimo ZachXBT dijo que se hizo pasar por un cliente de pago para infiltrarse en la red de blanqueo de capitales en febrero de 2025, apenas unos días después del hackeo de Bybit. Aportó 349.700 dólares en stablecoins y asumió una pérdida del 5% en cada operación para ganarse la confianza de uno de los operadores de la red, conocido como «Jimmy Green».

ZachXBT dijo que las operaciones se extendían por Hong Kong y China continental, y que la información proporcionada por el blanqueador le ayudó a identificar un conjunto de fondos vinculados a Bybit por valor de más de 12 millones de dólares; posteriormente, Tether congeló 442.000 dólares en USDt (USDT) asociados. 

La investigación ofrece una visión poco habitual de los presuntos intermediarios que gestionan los activos digitales robados de Corea del Norte. Los hackers vinculados al país han robado al menos 6.750 millones de dólares en activos digitales hasta 2025, según Chainalysis. 

Cómo mueve Corea del Norte los activos digitales robados

Se sabe que los hackers norcoreanos utilizan un proceso de blanqueo de varias etapas. Un método consiste en saltar entre cadenas e intercambiar tokens a través de exchanges descentralizados, puentes y otros servicios para ocultar el flujo de fondos.

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Los intermediarios chinos se han convertido en un vínculo importante de ese proceso. En 2020, los fiscales estadounidenses acusaron a dos ciudadanos chinos de blanquear más de 100 millones de dólares robados por hackers norcoreanos de un exchange de criptomonedas en 2018. 

Fuente: ZachXBT

En 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos operadores de criptomonedas, uno de Hong Kong y otro de China, por su papel en ayudar a la RPDC a convertir criptoactivos robados y eludir los controles financieros. 

Actores chinos presuntamente blanquean fondos de Bitget

ZachXBT también ha vinculado a actores chinos con el blanqueo de fondos procedentes del exploit de Bitget por valor de 387,5 millones de dólares ocurrido en septiembre. 

En una publicación en X del 28 de septiembre, ZachXBT dijo que unos actores chinos que presuntamente blanqueaban fondos en nombre de los hackers norcoreanos habían estado buscando abiertamente apoyo en servidores públicos de Discord y canales de Telegram operados por los servicios que utilizaban. ZachXBT dijo que uno de los operadores también había participado en el blanqueo de fondos procedentes del exploit de Kelp DAO por valor de 292 millones de dólares ocurrido en abril. 

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