CFTC busca revertir acuerdo de conciliación con Gemini

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU ha pedido a un tribunal federal que anule su acuerdo de conciliación de 5 millones de dólares con el exchange de criptomonedas Gemini, alegando que la acción de cumplimiento de la agencia se basó en acusaciones defectuosas.

Gemini llegó a un acuerdo con la CFTC y pagó una multa de 5 millones de dólares en enero de 2025 en las últimas semanas de la administración Biden, después de que la agencia lo acusara de hacer declaraciones falsas o engañosas relacionadas con un contrato de futuros de Bitcoin.

La CFTC presentó una moción conjunta con Gemini en un tribunal de Manhattan el miércoles solicitando que se anule el acuerdo, agregando en un comunicado que había revisado el asunto y concluido que "la denuncia no debería haberse presentado — y no se habría presentado bajo los estándares de cumplimiento actuales".

La CFTC dijo que la denuncia, presentada bajo la administración Biden, se "basó en gran medida en el relato de un denunciante conocido por carecer de credibilidad".

"En consecuencia, la CFTC determinó que continuar aplicando las disposiciones prospectivas de la orden de consentimiento no sirve ni a la misión de la CFTC ni al interés público", dijo.

Fuente: CFTC

La solicitud de la CFTC se suma a una serie de demandas y investigaciones de criptomonedas que la agencia y la Comisión de Bolsa y Valores han abandonado bajo el presidente de EEUU, Donald Trump.

Los cofundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss, donaron cada uno 1 millón de dólares a la campaña electoral de Trump en 2024.

La moción de la CFTC llega después de que el ex presidente de la CFTC, Brian Quintenz, compartiera en septiembre mensajes de el CEO de Gemini, Tyler Winklevoss, quien preguntó si revisaría el caso de la agencia contra la empresa si fuera nombrado presidente.

Trump luego retiró la nominación de Quintenz y en su lugar respaldó a Mike Selig, un ex abogado de empresas de criptomonedas que ha tomado una postura de apoyo hacia la industria de las criptomonedas.

La solicitud de la CFTC busca poner fin a las obligaciones en curso impuestas a Gemini bajo el acuerdo, incluida una injunction que le prohíbe hacer declaraciones falsas o engañosas a la agencia.

"Aplicar las disposiciones restantes — incluida la reparación injuntiva — prospectivamente no sería equitativo", dijo la agencia. Señaló que Gemini ya ha pagado una multa de 5 millones de dólares, pero no estaba claro si la agencia devolvería la penalización.

El caso se originó a partir de acusaciones de que Gemini hizo declaraciones engañosas en 2022 durante la revisión de un contrato de futuros de Bitcoin, particularmente en cuanto a sus volúmenes de subasta y liquidez.

La CFTC dijo que estas acusaciones eran relevantes para evaluar el riesgo y la aprobación del contrato.

La denuncia de la CFTC se basó en acusaciones de un denunciante en 2017, quien afirmó que Gemini infló la actividad comercial y los volúmenes para distorsionar la demanda de los usuarios.

La agencia argumentó en su última presentación que las acusaciones del denunciante se basaban en declaraciones del ex director de operaciones de Gemini y un subordinado, quienes supuestamente hicieron amenazas contra Cameron y Tyler Winklevoss, y se sabía que mentían sobre hechos materiales.

La CFTC también argumentó que Gemini fue víctima de fraude, alegando que dos clientes explotaron las estructuras de tarifas preferenciales de Gemini a través de un esquema de fraude de reembolsos coordinado.

También alegó que los dos clientes admitieron haber defraudado a Gemini de 7,5 millones de dólares a través de este esquema, pero el liderazgo pasado "no hizo nada con esas admisiones".

Cointelegraph se puso en contacto con Gemini y la CFTC para obtener comentarios.