CFTC acusa a operador de pool de materias primas y criptomonedas de fraude por 14 millones de dólares

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU ha demandado a un hombre de Carolina del Norte, acusándolo de operar un fondo de materias primas que incluía criptomonedas y que defraudó a los inversores en más de 14 millones de dólares.

La demanda de la CFTC, presentada en un tribunal federal el martes, alegó que Trevor Vernon y su empresa, Argent Capital Management, operaban un fondo de materias primas que incluía futuros de índices de acciones, opciones sobre futuros de índices de acciones y criptomonedas.

La agencia alegó que, desde marzo de 2022 hasta febrero de 2026, Vernon solicitó 14,8 millones de dólares a al menos 60 inversores y afirmó falsamente que era un trader exitoso, aunque su trading en realidad "resultó en pérdidas consistentes y catastróficas" para los inversores del fondo.

La demanda es una rara acción de cumplimiento relacionada con criptomonedas por parte de la CFTC, que se esfuerza por supervisar la industria de las criptomonedas mientras enfrenta preguntas de algunos legisladores sobre si tiene los recursos para regular el sector complicado y de rápido crecimiento.

La agencia alegó que, como parte del esquema, Vernon operó criptomonedas, incluyendo Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), que la CFTC afirmó eran materias primas.

La CFTC alega que Vernon dirigió el fondo "de manera similar a un esquema Ponzi"

La CFTC alegó en su denuncia que Vernon hizo declaraciones falsas a inversores existentes y potenciales, incluyendo actualizaciones trimestrales de cuentas y correos electrónicos de rendimiento mensuales.

La agencia afirmó que el trading de criptomonedas de Vernon, así como de futuros y opciones sobre índices de acciones, resultó en pérdidas de más de 8,6 millones de dólares.

La CFTC dijo que Vernon nunca divulgó las pérdidas a los inversores y alegó que se apropió indebidamente de 3 millones de dólares para pagar a los inversores "de manera similar a un esquema Ponzi" para ocultar sus pérdidas. También se apropió indebidamente de 136.000 dólares para viajes aéreos privados, según la demanda.

La CFTC acusó a Argent Capital Management de no registrarse en la agencia como lo requiere la ley federal de materias primas, y afirmó que Vernon hizo declaraciones falsas al regulador en enero sobre los problemas alegados en su denuncia.

La CFTC acusó a Vernon de siete cargos relacionados con fraude, falta de registro y declaraciones falsas.

Pidió al tribunal que prohibiera permanentemente a Vernon de registro y trading, junto con la devolución de ganancias, sanciones y restitución.

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