La unidad de inteligencia financiera de Canadá revocó los registros de 50 negocios de servicios monetarios (MSB) en lo que va del año, con 47 relacionados con el sector de las criptomonedas, y el ministro de finanzas afirmó que continuará tomando medidas enérgicas.
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) informó el lunes que tomó su acción más reciente, revocando 23 registros de MSB. Cualquier MSB cuyo registro haya sido revocado tiene 30 días para solicitar una revisión con el fin de que se anule.
El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, declaró en un comunicado el martes que esto forma parte del último esfuerzo del gobierno para combatir el lavado de dinero, con FINTRAC también “reforzando el cumplimiento de la ley y aumentando la transparencia en las acciones de cumplimiento”.
Añadió que las 23 cancelaciones representaron “un ritmo de acción significativamente mayor, y nuestro gobierno mantendrá este impulso”.
“Nuestro gobierno continuará monitoreando e implementando nuevas medidas para abordar los riesgos que plantean los negocios de moneda virtual, como los MSB de criptomonedas y los cajeros automáticos de criptomonedas, que pueden ser utilizados para facilitar el lavado de dinero y el fraude”, dijo Champagne.
Los sistemas financieros tradicionales, como las transferencias bancarias, se han utilizado durante mucho tiempo para el lavado de dinero y otras formas de fraude debido a su escala y adopción generalizada.
La Financial Action Task Force estima que entre el 2 y el 5% del PIB mundial se lava a través de los sistemas financieros tradicionales, mientras que Chainalysis estima que menos del 1% de las transacciones de criptomonedas están vinculadas a actividades ilícitas.
Dos plataformas de criptomonedas multadas a finales del año pasado
FINTRAC ha estado intensificando sus medidas de cumplimiento contra las empresas de criptomonedas, emitiendo una multa de 126 millones de dólares contra la plataforma de criptomonedas Cryptomus en octubre por una serie de presuntas violaciones, incluyendo la omisión de reportar transacciones sospechosas en 1.068 ocasiones distintas en julio de 2024 y la falta de desarrollo y aplicación de políticas de cumplimiento escritas.
El exchange de criptomonedas KuCoin también recibió una sanción de 14 millones de dólares un mes antes por violaciones, incluyendo la omisión de registrarse como negocio de servicios monetarios extranjero ante FINTRAC y la falta de reporte de transacciones grandes de criptomonedas con la información requerida.
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